银行同业活期账户允许同业条线两名有资质的客户经理上门核验原件

题目

银行同业活期账户允许同业条线两名有资质的客户经理上门核验原件

相似考题

1.同业账户按资金用途分为()。A、同业银行结算账户B、同业银行非结算账户C、结算性同业银行结算账户D、投融资性同业银行结算账户

2.有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。

3.下账户开立时无需平安银行业务部门审批的是：（）A、同业活期账户B、预算单位专用账户C、同业定期账户D、托管账户

4.关于上门审核同业账户开户资料原件的说法，正确的有（）A、一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施B、两名运营人员上门实施C、两名有资质的同业条线客户经理上门实施D、资金原路返回的非银行同业定期账户、银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    两名有资质的客户经理可以上门审核企业账户资料原件


    正确答案:错误

  • 第2题：

    平安银行A、B类托管账户首次开户时，审核开户资料原件的人员可以是：（）

    • A、一名运营人员
    • B、两名运营人员
    • C、一名运营人员+一名有资质的客户经理
    • D、一名有资质的客户经理+所属团队团队长

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    以下关于同业账户开户的描述，正确的说法有（）

    • A、境内同业存放账户开户（活/定期账户）均无需总行金融同业部、总行运管部审批
    • B、境内同业存放账户开户（活期账户）需总行金融同业部、总行运管部审批
    • C、无客户经理管户的存款人，不得受理同业存放账户开户
    • D、同业存放账户开户时由客户经理提供《平安银行单位客户账户业务尽职调查表》、上门核验照片等尽职调查资料
    • E、电话查证、双异地、严重违法失信企业等要求开立审核要求与对公账户完全一致，没有特殊，没有例外

    正确答案:A,C,D,E

  • 第5题：

    分行因票据业务流动性管理需求在相关金融机构开立的银行账户属于（）。

    • A、结算项下活期存放同业
    • B、一般性活期存放同业
    • C、流动性管理活期存放同业
    • D、经常项下活期存放同业

    正确答案:C

  • 第6题：

    下面业务的账户类型为存放同业的有（）

    • A、存放同业活期
    • B、存放同业定期
    • C、存放央行
    • D、存出保证金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列哪些内部账户允许通过通用记账进行账务处理（）。

    • A、暂收暂付
    • B、存放同业活期
    • C、存放同业定期
    • D、以上不可以

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    银行同业活期账户允许同业条线两名有资质的客户经理上门核验原件
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    存放同业款项，是指中信银行因办理同业投资、现金调缴等业务在其他同业银行存放的款项，存放同业款项按照性质分为（）。
    A

    同业活期存款

    B

    同业定期存款

    C

    结算性账户

    D

    投融资性账户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    平安银行A、B类托管账户首次开户时，审核开户资料原件的人员可以是：（）
    A

    一名运营人员

    B

    两名运营人员

    C

    一名运营人员+一名有资质的客户经理

    D

    一名有资质的客户经理+所属团队团队长


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    两名有资质的客户经理可以上门审核企业账户资料原件
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下账户开立时无需平安银行业务部门审批的是：（）

    • A、同业活期账户
    • B、预算单位专用账户
    • C、同业定期账户
    • D、托管账户

    正确答案:B

  • 第15题：

    对于需上门核验开户资料原件的情形，可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账户及银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以下关于同业账户的描述，说法正确的有（）

    • A、开立境内银行同业存放账户（含结算、定期），通过大额支付系统查询报文向存款人一级法人核实和上门核实存款人开户意愿，两者均需执行
    • B、有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证
    • C、投融资性同业银行结算账户，原则上只能由一级法人申请开立，一级分行不能申请开立
    • D、开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    存放同业款项，是指中信银行因办理同业投资、现金调缴等业务在其他同业银行存放的款项，存放同业款项按照性质分为（）。

    • A、同业活期存款
    • B、同业定期存款
    • C、结算性账户
    • D、投融资性账户

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    531中SWIFT报文确认开销户模式可以开立（）。

    • A、同业存放活期账户
    • B、同业存放定期账户
    • C、存放同业定期账户
    • D、A&B

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    对于需上门核验开户资料原件的情形，可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账户及银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下账户开立时无需平安银行业务部门审批的是：（）
    A

    同业活期账户

    B

    预算单位专用账户

    C

    同业定期账户

    D

    托管账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于同业账户开户的描述，正确的说法有（）
    A

    境内同业存放账户开户（活/定期账户）均无需总行金融同业部、总行运管部审批

    B

    境内同业存放账户开户（活期账户）需总行金融同业部、总行运管部审批

    C

    无客户经理管户的存款人，不得受理同业存放账户开户

    D

    同业存放账户开户时由客户经理提供《平安银行单位客户账户业务尽职调查表》、上门核验照片等尽职调查资料

    E

    电话查证、双异地、严重违法失信企业等要求开立审核要求与对公账户完全一致，没有特殊，没有例外


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。
    A

    一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件

    B

    主管业务行长和一名业务条线客户经理上门核实原件

    C

    两名业务条线客户经理上门核实原件

    D

    任意两名银行工作人员上门核实原件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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