分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业,情况属实的,应当将名单维护到平安银行系统,并在3个月内暂停其业务,逐步清理。
第1题:
各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。
第2题:
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行不得为其开户。
第3题:
开立单位银行结算账户时,柜员应对以下事项进行审核()。
第4题:
行社应至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
第5题:
各级行每()要组织辖内进行一次全面的查库,各级行分管行长至少()查库一次。
第6题:
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。
第7题:
支行会计经理/账务中心负责人每()至少组织一次本机构柜面业务印章使用、管理情况的检查;分行运营管理部每()至少组织一次对辖属机构柜面业务印章使用、管理情况的检查;分行运营管理部应每()组织辖属机构在年终决算前进行一次柜面业务印章的全面盘查。
第8题:
银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。
第9题:
每月
每季
每半年
每年
第10题:
对
错
第11题:
1
2
3
5
第12题:
月
季
半年
第13题:
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。
第14题:
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。
第15题:
企业从经营异常名录或严重违法企业名单移出后,其被李二经营异常名录名录或严重违法企业名单的记录将继续记载于企业名下。
第16题:
市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每()向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。
第17题:
分行至少每()排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息,监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。
第18题:
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行机构可以拒绝为其开户。
第19题:
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。
第20题:
30天
3个月
6个月
12个月
第21题:
对
错
第22题:
月
季度
半年
年
第23题:
对
错