分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。A、月B、季C、半年

题目

分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。

  • A、月
  • B、季
  • C、半年
相似考题

1.银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在()个月内暂停其业务,逐步清理。A.2B.3C.5D.6

2.银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A、每月B、每季C、3个月D、6个月

3.银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务

4.被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其()，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合惩戒。

更多“分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。A、月B、季C、半年”相关问题

  • 第1题：

    各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。

    • A、开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
    • B、开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
    • C、开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
    • D、客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:B

  • 第5题：

    各级行每（）要组织辖内进行一次全面的查库，各级行分管行长至少（）查库一次。

    • A、月、季
    • B、季、半年
    • C、半年、半年
    • D、半年、年

    正确答案:C

  • 第6题：

    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    支行会计经理/账务中心负责人每（）至少组织一次本机构柜面业务印章使用、管理情况的检查；分行运营管理部每（）至少组织一次对辖属机构柜面业务印章使用、管理情况的检查；分行运营管理部应每（）组织辖属机构在年终决算前进行一次柜面业务印章的全面盘查。

    • A、日；周；季
    • B、周；月；半年
    • C、月；季；半年
    • D、月；季；年

    正确答案:D

  • 第8题：

    银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

    • A、1个月
    • B、2个月
    • C、3个月
    • D、6个月

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    企业从经营异常名录或严重违法企业名单移出后，其被李二经营异常名录名录或严重违法企业名单的记录将继续记载于企业名下。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第17题：

    分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。

    • A、月
    • B、季度
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:B

  • 第18题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

    • A、30天
    • B、3个月
    • C、6个月
    • D、12个月

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。
    A

    30天

    B

    3个月

    C

    6个月

    D

    12个月


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。
    A

    月

    B

    季度

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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