禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。A、电信诈骗B、非法集资C、伪造变造金融票证

题目

禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。

  • A、电信诈骗
  • B、非法集资
  • C、伪造变造金融票证
相似考题

1.金融犯罪侵犯的客体是( )。A．金融流通秩序B．金融管理法规C．金融工具D．金融管理秩序

2.擅自设立金融机构罪侵犯的客体是( )。A．金融流通秩序B．金融市场管理制度C．国家对金融机构的准入管理制度D．金融管理法规

3.签发空头支票是一种违背诚实信用原则，扰乱金融秩序的违法行为，为法律所禁止。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.签发空头支票是一种违背诚实信用原则，扰乱金融秩序的违法行为，为法律所禁止。( )A．正确B．错误

更多“禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他”相关问题

  • 第1题：

    下列属于侵害金融管理秩序的是( )。

    A．侵犯银行管理秩序

    B．侵犯货币管理秩序

    C．侵犯证券管理秩序

    D．侵犯保险管理秩序

    E．侵犯信贷管理秩序


    正确答案：ABCDE
    解析：金融管理秩序是银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等的总称，侵犯其中任何一种秩序都属于侵害金融管理秩序。

  • 第2题：

    金融犯罪侵犯的客体是( )。

    A．金融法规

    B．金融管理秩序

    C．金融机构

    D．金融市场


    正确答案：B
    B【解析】金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。

  • 第3题：

    擅自设立金融机构罪侵犯的客体指（ ）。

    A.金融机构准入管理制度
    B.货币
    C.金融机构
    D.自然人

    答案：A
    解析：
    擅自设立金融机构罪侵犯的客体指金融机构准入管理制度。。

  • 第4题：

    过度的投机容易扰乱金融秩序，刺激外汇市场动荡不安。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列属于侵害金融管理秩序的有（）。

    • A、侵犯银行管理秩序
    • B、侵犯货币管理秩序
    • C、侵犯证券管理秩序
    • D、侵犯保险管理秩序
    • E、侵犯信贷管理秩序

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

    • A、销户
    • B、转账
    • C、现金支取
    • D、可疑交易报告

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）
    A

    确认参与电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    侵犯他人合法权益

    D

    伪造变造金融票证

    E

    扰乱正常金融秩序


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融犯罪侵犯的客体是（）
    A

    金融管理秩序

    B

    国家金融秩序

    C

    国际金融秩序

    D

    社会稳定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
    A

    电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    伪造变造金融票证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在证券市场中，内幕交易危害很大，以下说法不正确的是（）
    A

    侵犯不特定广大投资者的合法利益

    B

    损害了上市公司的利益

    C

    扰乱了证券市场秩序

    D

    扰乱国际金融市场秩序


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    是破坏金融机构组织管理罪侵犯的客体。

    A．国家的经济运行秩序

    B．国家的货币管理制度

    C．国家对金融机构的准入管理制度

    D．金融管理秩序


    正确答案：C

  • 第14题：

    金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，犯罪主体是单位。( )


    答案：错
    解析：
    金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规，犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。

  • 第15题：

    简述扰乱金融秩序行为的种类


    正确答案:1、金融机构未经批准，擅自经营外汇业务，或者超越批准的经营范围扩大外汇业务；
    2、境内机构未经批准，擅自在境外举债，发行具有外汇价值的有价证券，接受贷款或者提供外汇担保等；
    3、违反外汇流通管理秩序的行为：如未经批准，境内机构以外汇计价结算、借贷、转记、质押，或者以外币流通使用，或者径自买卖外汇、变相买卖外汇以及倒买倒卖外汇等；
    4、其他扰乱外汇管理秩序的行为：如未依法办理外汇核销、外债登记、担保登记、未进行国际收支申报等。

  • 第16题：

    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）

    • A、确认参与电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、侵犯他人合法权益
    • D、伪造变造金融票证
    • E、扰乱正常金融秩序

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    金融活动表现为资金的流动，因此对金融秩序的扰乱也表现为量化的标准。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融犯罪侵犯的客体是（）。

    • A、金融管理秩序
    • B、人
    • C、各种金融工具
    • D、单位

    正确答案:A

  • 第19题：

    银行监管当局通过规范金融市场参与主体的行为、设置金融市场准入的最低标准、风险监管和金融救助等措施，保证经济、金融的安全稳定，从而形成银行监管的（）

    • A、效率型收益
    • B、费用类成本
    • C、安全型收益
    • D、损失类成本

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    擅自设立金融机构罪侵犯的客体指（  ）。
    A

    金融机构准入管理制度

    B

    货币

    C

    金融机构

    D

    自然人


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    简述扰乱金融秩序的行为。

    正确答案：
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    简述扰乱金融秩序行为的种类

    正确答案： 1、金融机构未经批准，擅自经营外汇业务，或者超越批准的经营范围扩大外汇业务；
    2、境内机构未经批准，擅自在境外举债，发行具有外汇价值的有价证券，接受贷款或者提供外汇担保等；
    3、违反外汇流通管理秩序的行为：如未经批准，境内机构以外汇计价结算、借贷、转记、质押，或者以外币流通使用，或者径自买卖外汇、变相买卖外汇以及倒买倒卖外汇等；
    4、其他扰乱外汇管理秩序的行为：如未依法办理外汇核销、外债登记、担保登记、未进行国际收支申报等。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行监管当局通过规范金融市场参与主体的行为、设置金融市场准入的最低标准、风险监管和金融救助等措施，保证经济、金融的安全稳定，从而形成银行监管的（）
    A

    效率型收益

    B

    费用类成本

    C

    安全型收益

    D

    损失类成本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容