委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）A、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。B、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。C、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。D、客户经理与经营办公场所的共同合影。

第1题：

如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）

• A、“实地走访”尽职调查
• B、“开立就职证明”尽职调查
• C、无需尽职调查
• D、客户经理出具保证声明

第2题：

《批量开卡重新尽职调查通知书》为一式两联，一联由（）转发委托单位，一联客户经理签字后留存开户网点。

• A、网点
• B、客户经理
• C、委托单位指定经办人

第3题：

客户经理为企业上门以“实地走访”的方式做尽职调查符合拍照要求的是（）

• A、戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。
• B、在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
• C、约单位人事部门负责人的在附件餐厅（需有餐厅LOGO）合影。
• D、在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下自拍，之后将单位负责人照片贴上照片中。

第4题：

客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）

• A、实地走访
• B、电话与财务负责人核实
• C、开立就职证明
• D、到工商网站查询公司注册信息

第5题：

对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。

• A、原尽职调查报告
• B、照片复印件
• C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
• D、加盖单位公章的情况说明

第6题：

“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）

• A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
• B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
• C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
• D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

第7题：

批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）处理。

• A、暂停非柜面业务
• B、止付
• C、销户

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用

第14题：

批量开卡尽调要求正确的有（）

• A、平安银行一名客户经理上门
• B、确认开卡员工与单位签有劳动合同
• C、客户经理在单位门楣或有企业LOGO背景下与单位认识负责人合影
• D、客户经理与单位办公场所共同合影

第15题：

开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。

• A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
• B、《单位批量开卡尽职调查报告》
• C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
• D、《批量开卡结果明细表》

第16题：

各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。

• A、10%，10%
• B、10%，20%
• C、20%，20%
• D、20%，10%

第17题：

批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）或销户处理。

• A、暂停非柜面业务
• B、挂失
• C、止付

第18题：

如委托单位领取的批量开卡在开卡后一个月内仍未签领或发放过程中遗失，可由（）出具销卡申请书申请销户。

• A、网点运营
• B、客户经理
• C、委托单位
• D、开卡人

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：