冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。

题目

冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。

相似考题

1.业务存续期间,客户出现以下哪些情形时,应及时开展强化型尽职调查,更新维护相关信息,重新评定客户洗钱风险。()A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的

2.关于协助冻结业务，下列说法正确的是（）A、冻结单位或个人存款的期限可以为3个月B、在冻结期间，只有原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解冻存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻C、根据需要，协助冻结存款通知书与解除冻结存款通知书可以由原告依法送达D、两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结存款通知书的有权机关办理冻结手续。

3.在协助冻结、扣划单位或个人存款时，有权机关要求冻结金额超出账户金额，农合机构应在有权机关要求冻结的期间内，对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结，直至达到有权机关要求冻结的数额为止。

4.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,银行应协助()协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。A、最先送达B、同时受理送达C、客户属地送达D、有权机关属地送达

更多“冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行”相关问题

  • 第1题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    协助有权机关对客户账进行全额冻结的，营业机构不再受理其他有权机关对该账户的重复冻结要求，但有义务向其提供先冻结有权机关相关冻结信息。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    被有权机关冻结的款项，其计息规定正确是（）

    • A、冻结期间均应计付利息
    • B、冻结期间均不计付利息
    • C、不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间不计付利息，在扣划时需手工调整利息
    • D、不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时需划至有权机关指定账户

    正确答案:C

  • 第4题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户洗钱风险等级
    • C、及时调整客户洗钱风险等级
    • D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理

    正确答案:C

  • 第5题：

    （）指对于同一个存款账户或同一笔存款资金，在被其他有权机关冻结后，允许第二、第三等若干个后续有权机关排队冻结。

    • A、金额冻结
    • B、全账户冻结
    • C、轮候冻结
    • D、只收不付冻结

    正确答案:C

  • 第6题：

    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）

    • A、高风险
    • B、次高风险​
    • C、中风险​
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    在协助冻结、扣划单位或个人存款时，有权机关要求冻结金额超出账户金额，农合机构应在有权机关要求冻结的期间内，对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结，直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    两个以上有权机关要求对同一个人的同一笔存款办理冻结时，应当协助（　）的有权机关办理冻结手续。
    A

    先行送达冻结存款通知书

    B

    金融多

    C

    案件涉及广

    D

    先本地后外地


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于冻结方式的表述，不正确的是（）。
    A

    按金额冻结指按有权机关通知应冻结金额冻结。

    B

    轮候冻结指对于同一个存款账户或同一笔存款资金，在被其他有权机关冻结后，允许第二、第三等若干个后续有权机关排队等候冻结。轮候顺序按冻结时间先后排序。

    C

    目前系统控制将“质押冻结、差错冻结”与“有权机关冻结”处于同一级别进行轮候处理，但都高于其他冻结类型，优先轮候。

    D

    当前可执行金额指已经被成功冻结的存款金额。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，应当协助以下哪一个有权机关办理冻结、扣划手续（）。
    A

    最晚送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关

    B

    工作人员数量最多的有权机关

    C

    最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关

    D

    没有送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）
    A

    高风险

    B

    次高风险​

    C

    中风险​

    D

    低风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户洗钱风险等级
    • C、及时调整客户洗钱风险等级
    • D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

    正确答案:C

  • 第14题：

    下列哪个冻结原因为最优等级（）

    • A、有权机关冻结
    • B、欠款冻结
    • C、错账冻结
    • D、其他原因冻结

    正确答案:A

  • 第15题：

    系统根据不同的冻结原因设置不同的优先级进行对账户的扣划，有权机关冻结、（）、投资冻结类为最优等级，互相之间不以进行强制扣划。

    • A、欠款冻结
    • B、错账冻结
    • C、质押冻结
    • D、其他原因冻结

    正确答案:C

  • 第16题：

    对冻结存款期间计息，下列说法不正确的是（）。

    • A、不属于赃款的，冻结期间计付利息
    • B、属于赃款的，冻结期间不计付利息
    • C、如冻结有误，依据有权机关通知书解除冻结时不补计冻结期间利息
    • D、如冻结有误，解除冻结时补计冻结期间利息

    正确答案:C

  • 第17题：

    两个以上有权机关要求对同一个人的同一笔存款办理冻结时，应当协助（　）的有权机关办理冻结手续。

    • A、先行送达冻结存款通知书
    • B、金融多
    • C、案件涉及广
    • D、先本地后外地

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    被有权机关冻结的款项，其计息规定正确是（）
    A

    冻结期间均应计付利息

    B

    冻结期间均不计付利息

    C

    不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间不计付利息，在扣划时需手工调整利息

    D

    不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时需划至有权机关指定账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列哪个冻结原因为最优等级（）
    A

    有权机关冻结

    B

    欠款冻结

    C

    错账冻结

    D

    其他原因冻结


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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