反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）A、国内的反洗钱形势B、国际反洗钱形势C、对公柜员与反洗钱的关系

题目

反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）

  • A、国内的反洗钱形势
  • B、国际反洗钱形势
  • C、对公柜员与反洗钱的关系
相似考题

1.从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()此题为判断题(对，错)。

2.反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?

3.下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

4.金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

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  • 第1题：

    从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()

    A.反洗钱 

    B.反恐怖融资 

    C.反大规模杀伤性武器扩散融资 

    D.反逃税


    答案：ABCD

  • 第2题：

    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

    • A、反洗钱定期抽查机制
    • B、反洗钱上岗考试机制
    • C、反洗钱知识竞赛
    • D、反洗钱培训长效机制

    正确答案:D

  • 第3题：

    对公反洗钱监督检查责任人包括：（）

    • A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、
    • B、支行行长、
    • C、支行主管行长
    • D、总会计、
    • E、营业经理、
    • F、运行督导员、监督员

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第4题：

    二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

    • A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
    • B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
    • C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
    • D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？


    正确答案: 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。

  • 第6题：

    根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。

    • A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
    • B、对法律法规禁止交易的客户
    • C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户
    • D、已知被他行拒绝开户的客户

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    反洗钱按专业可分为（）

    • A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱
    • B、国际业务与海外机构反洗钱
    • C、银行卡业务反洗钱
    • D、电子银行业务反洗钱

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    哪些岗位具有执行尽职调查的权限：（）。

    • A、客户经理
    • B、产品经理
    • C、高级柜员及柜员
    • D、反洗钱业务岗

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
    A

    各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、

    B

    支行行长、

    C

    支行主管行长

    D

    总会计、

    E

    营业经理、

    F

    运行督导员、监督员


    正确答案： F,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
    A

    负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程

    B

    对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

    C

    负责有关信息的查询与反馈工作

    D

    负责协助有权部门调查相关反洗钱情况


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。
    A

    产品经理

    B

    高级柜员及柜员

    C

    反洗钱甄别分类岗

    D

    反洗钱业务岗


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。

    • A、反洗钱监督管理
    • B、金融机构反洗钱义务
    • C、反洗钱调查
    • D、反洗钱国际合作
    • E、法律责任

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:B

  • 第15题：

    反洗钱监管的协调合作包括（）

    • A、反洗钱工作部际联席会议
    • B、反洗钱的国际合作
    • C、反洗钱国际情报交流
    • D、反洗钱联合执法
    • E、反洗钱协调机制

    正确答案:B,E

  • 第16题：

    一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

    • A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
    • B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
    • C、负责有关信息的查询与反馈工作
    • D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

    • A、亚太反洗钱组织
    • B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
    • C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
    • D、西非政府间反洗钱工作组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。

    • A、法人
    • B、个体工商户
    • C、其他组织
    • D、自然人

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    反洗钱信息中心根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）
    A

    国内的反洗钱形势

    B

    国际反洗钱形势

    C

    对公柜员与反洗钱的关系


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    反洗钱监管的协调合作包括（）
    A

    反洗钱工作部际联席会议

    B

    反洗钱的国际合作

    C

    反洗钱国际情报交流

    D

    反洗钱联合执法

    E

    反洗钱协调机制


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？

    正确答案： 1、将恐怖融资行为刑事犯罪化； 2、冻结并没收恐怖分子的财产； 3、报告与恐怖融资相关的可疑交易； 4、协助执法部门就恐怖融资问题展开调查； 5、在国际、国内交易活动中加强客户识别措施； 6、确保各类实体，尤其是非盈利组织，不被用以恐怖融资。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

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