以下客户不允许开立单位账户的是（）。A、无管理客户经理的自然进店客户B、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户C、已在我*行开立多个一般账户的客户D、法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户

第1题：

银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）

• A、是否已在金融机构开立基本账户
• B、是否已在金融机构开立一般存款账户
• C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
• D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户

第2题：

对于已在其他银行开立基本存款账户的单位客户，可再为其在中国工商银行开立基本存款账户。

第3题：

对于已在商业银行开立基本结算账户的存量机构客户，各行向机构信用代码系统报送在天津农商银行开立基本结算账户的机构客户的信息，同时也报送在他行开立基本结算账户，但在天津农商银行（）的机构客户信息。

• A、开立专用结算账户
• B、开立临时结算账户
• C、开立贷款账户
• D、对公定期存款账户

第4题：

根据反洗钱相关要求，柜面人员在对公客户账户开立环节进行客户身份识别和尽职调查过程中，可以拒绝开户的情形有（）。

• A、无法确认代理关系的
• B、对个人或单位信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人或单位拒绝出示
• C、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
• D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位或被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

第5题：

单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。

• A、已开立的账户在半年内签发空头支票2次
• B、开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单
• C、开户单位不配合进行身份识别
• D、客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致

第6题：

严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）

• A、对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示
• B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
• C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
• D、单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
• E、经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
• F、已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户

第7题：

对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，应以客户提供的电话号码确认、核实开户事宜。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

签约使用代付和代收产品的单位客户必须是在我*行开立账户的对公客户。

第14题：

单位银行结算账户按用途划分为基本存款户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。单位客户可开立（）基本存款账户，已在他行开立基本存款账户的单位客户，不可再为其开立基本存款户。

• A、一个
• B、二个
• C、三个
• D、多个

第15题：

已在我*行开立银行结算账户的客户，申请开立定期账户（预留印鉴与已开立结算账户相同）所需资料有（）。

• A、人民币单位定期/通知存款申请表
• B、经办人身份证原件及复印件
• C、法定代表人授权委托书
• D、法人身份证原件及复印件

第16题：

机构客户向我*行申请存管业务的前提条件包括（）

• A、须在与我*行签署合作协议的交易所端开立交易所资金账户
• B、在我*行开立对公单位银行结算账户
• C、客户应向该银行结算账户的开户行申请办理存管业务开户
• D、在我*行开立对公单位银行临时账户

第17题：

关于“智慧通”签约账户说法正确的是（）

• A、若客户已在我*行开立活期人民币账户，需要再另行开户
• B、若客户已在我*行开立活期人民币账户，无需再另行开户
• C、需签约为集团账户子户
• D、以上都不对

第18题：

对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以本次开户预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：