对稽查报告中所列问题，向被查单位发送《征求意见书》，被查单位（）内书面反馈意见，逾期不反馈意见视为同意。A、5日B、10日C、15日D、30日

题目

对稽查报告中所列问题，向被查单位发送《征求意见书》，被查单位（）内书面反馈意见，逾期不反馈意见视为同意。

  • A、5日
  • B、10日
  • C、15日
  • D、30日
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1.现场检查取证材料包括()等原件或复印件。A、被查单位有关凭证B、被查单位有关报表C、被查单位有关账簿D、反洗钱工作档案

2.金融机构协助有权机关查询的资料不包括()A:被查询单位或个人开户情况B:被查询单位或个人存款情况C:被查询单位或个人与存款有关的资料D:被查询单位或个人的贷款情况

3.稽查人员与被查对象有下列（）关系之一的，应当自行回避，被查对象也有权要求他们回避。A、稽查人员与被查当事人有近亲属关系的B、稽查人员与被查对象有利害关系的C、稽查人员与被查对象有其他关系可能影响公正执法的D、被查对象认为应当回避的

4.现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    《税务稽查报告》的主要内容应当包括（）。

    • A、案件的来源及被查对象的基本情况
    • B、稽查时间和稽查所属期间、主要违法事实及其手段
    • C、稽查过程中采取的措施、违法性质、被查对象的态度
    • D、处理意见和依据、其他需要说明的事项、稽查人员的签字和报告时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    对“稽查通知书”的内容通知被查单位表述正确的是（）

    • A、稽查前以电话方式通知被稽查单位
    • B、稽查前以传真方式通知被稽查单位
    • C、特殊情况下也可不通知被稽查单位
    • D、稽查进点时通知被稽查单位

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及潜藏的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    稽查队员有下列哪些行为，由市办（市联社）扣发相当于三个月的稽查补贴费，同时解聘，建议其所在县（市、区）联社扣发相当于1至6个月稽查补贴的工资收入，并给予相应的行政处分（）

    • A、泄露被查单位商业秘密和存在违规违纪情况
    • B、稽查内容不实、依据不准、结论有较大失误
    • C、被被查单位举报和反映有严重违法违规行为并被查实
    • D、因未严格履行职责，造成应查而未查出的问题诱发或酿成事故案件

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    《现场检查意见书》应当包括（）

    • A、检查时间
    • B、检查事项
    • C、检查内容
    • D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后，检查组形成的材料是（）。

    • A、《现场检查意见书》
    • B、《检查事实与评价》
    • C、《行政处罚意见书》
    • D、《现场检查报告》

    正确答案:D

  • 第7题：

    对于检查中发现的问题，银监会及派出机构应在检查意见书中责令被查机构限期改正被查机构应在规定时间内，向决定作出机关提交（）。

    • A、整改报告
    • B、处罚通告
    • C、事实认定书

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    根据税务稽查回避原则，下列（）情况应决定稽查人员回避。
    A

    多次检查并处罚被查单位

    B

    其配偶为被查单位车间工人

    C

    其个人与被查单位法人存在经济纠纷

    D

    与被查单位法人为儿女亲家关系

    E

    其表亲为被查单位财务负责人

    F

    与被查单位某职工是好朋友


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后，检查组形成的材料是（）。
    A

    《现场检查意见书》

    B

    《检查事实与评价》

    C

    《行政处罚意见书》

    D

    《现场检查报告》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对稽查报告中所列问题，向被查单位发送《征求意见书》，被查单位（）内书面反馈意见，逾期不反馈意见视为同意。
    A

    5日

    B

    10日

    C

    15日

    D

    30日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    非税收入年度稽查报告在向财政部门提交前，应征求被查单位的意见，被查单位应在（）日内提出书面意见或说明，（）日内未答复，视为无异议。

    正确答案： 3,3
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《现场检查意见书》应当包括（）。
    A

    检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。

    B

    对被查单位处理的初步意见。

    C

    提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    稽查队员有下列哪些行为，由市办（市联社）扣发相当于三个月的稽查补贴费，同时解聘，建议其所在县（市、区）联社扣发相当于1至6个月稽查补贴的工资收入，并给予相应的行政处分（）

    • A、隐瞒不报稽查出的问题或报庇责任人
    • B、考核鉴定结论为不称职
    • C、参加被查单位或相关单位、个人的宴请
    • D、到被查单位报销费用，收受各种形式的礼物

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    （）对行业其他单位或被查单位的上级主管部门，采用检查报告的方式通报检查结果。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    非税收入年度稽查报告在向财政部门提交前，应征求被查单位的意见，被查单位应在（）日内提出书面意见或说明，（）日内未答复，视为无异议。


    正确答案:3；3

  • 第16题：

    《现场检查意见书》应当包括（）。

    • A、检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。
    • B、对被查单位处理的初步意见。
    • C、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。

    正确答案:A

  • 第17题：

    对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    关于会计检查，以下说法正确的是（）。

    • A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行
    • B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告
    • C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜
    • D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及潜藏的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对“稽查通知书”的内容通知被查单位表述正确的是（）
    A

    稽查前以电话方式通知被稽查单位

    B

    稽查前以传真方式通知被稽查单位

    C

    特殊情况下也可不通知被稽查单位

    D

    稽查进点时通知被稽查单位


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于检查中发现的问题，银监会及派出机构应在检查意见书中责令被查机构限期改正被查机构应在规定时间内，向决定作出机关提交（）。
    A

    整改报告

    B

    处罚通告

    C

    事实认定书


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《现场检查意见书》应当包括（）
    A

    检查时间

    B

    检查事项

    C

    检查内容

    D

    对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如因特殊原因不能与被查单位举行检查总结会谈时，检查组应当将《检查事实与评价》书面材料发送被查单位，由被查单位在收到《检查事实与评价》（）工作日内书面反馈意见。被查单位逾期未反馈意见的，视为对《检查事实与评价》无异议。
    A

    5个

    B

    3个

    C

    8个

    D

    10个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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