以下哪些行为属于内部交易范畴（）A、交叉持股B、表内授信及表外类授信C、金融市场交易及衍生交易D、理财安排

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？

正确答案: 1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
8、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
9、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
10、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
11、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

第5题：

以下哪些要素属于企业行为识别中的对内活动（）

• A、内部培训
• B、发展目标
• C、开发研究
• D、市场调研

正确答案:B,D

第6题：

行政许可的设定属于（）

• A、立法行为的范畴
• B、违法行为的范畴
• C、执法行为的范畴
• D、司法行为的范畴

正确答案:A

第7题：

以下哪些交易属于查询类交易？（）

• A、内部管理—强制登出
• B、内部管理—查询—状态查询—机构
• C、内部管理—查询—状态查询—行员
• D、内部管理—物品—交接—凭证

正确答案:B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

以下哪些属于古代六艺的范畴？（）

• A、礼
• B、乐
• C、射
• D、书

正确答案:A,B,C,D

第16题：

为最终产生网上交易所进行的推广活动属于（）

• A、电子商务范畴
• B、电子交易范畴
• C、网络营销范畴
• D、网上销售范畴

正确答案:C

第17题：

下列哪些选项属于社会性的范畴（）。

• A、能力
• B、态度
• C、观念
• D、行为

正确答案:B,C,D

第18题：

下列哪些业务行为不属于内部欺诈（）

• A、故意的交易不报告
• B、黑客攻击损失
• C、违规纳税
• D、恶意损毁资产

正确答案:B

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：