一人多（证）卡存在的风险包括（）。A、易被犯罪分子购买从事非法活动B、开户环节个人客户身份识别风险C、洗钱风险D、影响账户管理和客户服务

题目

一人多（证）卡存在的风险包括（）。

  • A、易被犯罪分子购买从事非法活动
  • B、开户环节个人客户身份识别风险
  • C、洗钱风险
  • D、影响账户管理和客户服务
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1.下列有关鉴证业务风险的表述中错误的是( )。A．鉴证业务风险是在鉴证对象信息存在重大错报的情况下，注册会计师提出不恰当结论的可能性B．鉴证业务风险包括鉴证对象信息不含有重大错报，而注册会计师发表了鉴证对象信息含有重大错报结论的风险C．有限保证的风险水平高于合理保证的风险水平D．鉴证业务风险通常体现为重大错报风险和检查风险

2.健康保险的风险理论上的一般特征不包括A.风险存在的主观性 B.风险存在的普遍性 C.风险存在的偶然性 D.风险存在的社会性 E.风险存在的客观性

3.健康保险的风险理论上的一般特征不包括（）。A、风险存在的主观性B、风险存在的普遍性C、风险存在的偶然性D、风险存在的社会性E、风险存在的客观性

4.如果一家企业仅仅运用普通股票来筹资,它存在的风险包括( )A．经营风险和财务风险B．经营风险C．财务风险D．不存在风险

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  • 第1题：

    综合业务系统IC卡实行统一购置、双线控制、双人领用、分级管理和（）的管理原则。

    • A、一人一卡
    • B、一人多卡
    • C、一卡一人
    • D、一卡多人

    正确答案:C

  • 第2题：

    在用柜员卡及密码的保管实行个人负责制，一人一卡，一人多卡，仅限本人使用。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。

    • A、伪卡
    • B、失窃卡
    • C、商户欺诈
    • D、套用低扣率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    挂失业务包括（）等业务环节，存在存款挂失后被冒领等风险，是一项高风险业务。

    • A、存折/单/卡挂失；
    • B、挂失解挂；
    • C、挂失补发；
    • D、挂失取现；
    • E、存折/单/卡及密码双挂失。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    下列所述，哪一项不是正确的：（）

    • A、狂证病人多有七情内伤史
    • B、狂证病人多有家族史
    • C、狂证病人多有郁证病史
    • D、狂证病人多有失眠病史
    • E、狂证病人多有头痛病史

    正确答案:E

  • 第6题：

    网点柜员权限卡管理主要存在哪些风险点？


    正确答案: 1、权限卡交他人代管、混用及串用；
    2、营业时间权限卡不随身携带或入屉加锁保管；
    3、班后不按规定入保险柜或随身携带妥善保管；
    4、密码设置过于简单或长期使用同一密码；
    5、输入密码未注意遮挡；
    6、柜员离岗、休假不及时将其权限卡更改为待启用状态。

  • 第7题：

    疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。

    • A、是否违规留存银行卡信息
    • B、机具是否被改装
    • C、线路是否有泄露点
    • D、服务器是否存在漏洞风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    每位柜员只能配备一张柜员卡，且终身使用，严禁一人多卡或一卡多人


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    挂失业务包括（）等业务环节，存在存款挂失后被冒领等风险，是一项高风险业务。
    A

    存折/单/卡挂失；

    B

    挂失解挂；

    C

    挂失补发；

    D

    挂失取现；

    E

    存折/单/卡及密码双挂失。


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    在用柜员卡及密码的保管实行个人负责制，一人一卡，一人多卡，仅限本人使用。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列所述，哪一项不是正确的：（）
    A

    狂证病人多有七情内伤史

    B

    狂证病人多有家族史

    C

    狂证病人多有郁证病史

    D

    狂证病人多有失眠病史

    E

    狂证病人多有头痛病史


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    健康保险的风险理论上的一般特征不包括（　　）。
    A

    风险存在的主观性

    B

    风险存在的普遍性

    C

    风险存在的偶然性

    D

    风险存在的社会性

    E

    风险存在的客观性


    正确答案： B
    解析：
    健康保险的风险理论上的一般特征包括：风险存在的客观性、风险存在的普遍性、风险存在的社会性、某一风险发生的偶然性、大量风险发生的必然性、风险的可变性。

  • 第13题：

    金燕卡业务风险有哪些（）。

    • A、金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险
    • B、内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险
    • C、外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险
    • D、假币风险

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    收集证言，应对出证人提出要求，讲明责任。证言材料要（），可由证人书写，也可由调查人员作笔录，并经本人认可。所有证言材料应注明证人身份、出证时间，并由证人签字、盖章或押印。

    • A、一人多证
    • B、一人一证
    • C、多人多证
    • D、多人一证

    正确答案:B

  • 第15题：

    全国一证五卡，指的是哪些卡？固话、宽带是否包括在内？


    正确答案:一证五卡是指：
    （1）一个身份证件下全国范围内只允许办理5个移网号卡（含集团客户下的成员用户）
    （2）非身份证只能办理1个移网号卡。不包括固话和宽带。

  • 第16题：

    柜员卡的使用应坚持以下哪一项原则（）。

    • A、一卡三人
    • B、一人多卡
    • C、卡不离身，人离卡锁
    • D、一卡两人

    正确答案:C

  • 第17题：

    边境管理区通行证实行（），并与居民身份证同时使用。对不满16周岁的未成年人不单独签发证件，可与持证人偕行，但不得超过2人。

    • A、一人多证
    • B、一人一证
    • C、多人一证
    • D、多人多证

    正确答案:B

  • 第18题：

    “一人多卡”或“一卡多人”易形成混岗操作，造成责任不明，被他人利用机型违规操作。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    专用金穗惠农借记卡开卡规则不受“一户一卡”的限制，可实现（）。

    • A、多人一卡
    • B、多户一卡
    • C、一人多卡
    • D、一户多卡

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
    A

    伪卡

    B

    失窃卡

    C

    商户欺诈

    D

    套用低扣率


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    柜员卡的使用应坚持以下哪一项原则（）。
    A

    一卡三人

    B

    一人多卡

    C

    卡不离身，人离卡锁

    D

    一卡两人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    专用金穗惠农借记卡开卡规则不受“一户一卡”的限制，可实现（）。
    A

    多人一卡

    B

    多户一卡

    C

    一人多卡

    D

    一户多卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    一人多（证）卡存在的风险包括（）。
    A

    易被犯罪分子购买从事非法活动

    B

    开户环节个人客户身份识别风险

    C

    洗钱风险

    D

    影响账户管理和客户服务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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