以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

第1题：

境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

第2题：

大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

第3题：

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

第4题：

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

• A、人民银行
• B、反洗钱局
• C、国家外汇管理局
• D、银监会

第5题：

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑外汇交易

第6题：

金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

• A、监控账户交易情况
• B、制定大额和可疑标准
• C、“了解你的客户”
• D、随时冻结可疑账户

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第14题：

简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

第15题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

第16题：

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

• A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
• B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
• C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
• D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

第17题：

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑交易

第18题：

下列（）加盖外汇资金业务专用章。

• A、打印出的“外汇交易成交确认单”
• B、“人民币外汇交易/外币买卖交易审批单”一式两联
• C、外汇交易交割支付外汇时，在“外汇资金调拨单”一式两联
• D、在“外汇拆借/存放业务审批单”一式两联
• E、外汇存放业务划拨外汇在“外汇资金调拨单”一式两联

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：