法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上

题目

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易

  • A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
  • B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
  • C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上
  • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上
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1.下列交易属于大额交易：()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

2.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于( )之间的款项划转。A.个体工商户银行账户B.自然人银行账户C.其他组织和个体工商户银行账户D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户

3.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。此项适用于:()A、个体工商户银行账户之间B、自然人银行账户之间C、其他组织和个体工商户银行账户之间D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

4.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。()

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  • 第1题：

    单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,此项适用于()。

    A、自然人银行账户之间

    B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

    C、法人和其他组织银行账户之间

    D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第3题：

    大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。

    • A、200万元
    • B、100万元
    • C、500万元
    • D、50万元

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。

    • A、法人和个体工商户之间转账
    • B、自然人账户之间转账
    • C、交易双方为法人组织的跨境汇款
    • D、法人组织现金缴存

    正确答案:D

  • 第5题：

    （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。

    • A、其他组织与自然人之间转账
    • B、自然人账户之间转账
    • C、法人组织之间转账
    • D、法人与自然人跨境汇款

    正确答案:D

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

    • A、自然人
    • B、法人
    • C、个体工商户
    • D、其他组织

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
    A

    一次性提款50000元

    B

    法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

    C

    金额20万以上的单笔现金支付

    D

    个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    大额资金交易的具体报告标准为（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    C

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    E

    自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    符合大额交易标准的是什么。（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
    A

    单笔现金

    B

    累计转账

    C

    累计现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
    A

    单笔转账

    B

    单笔现金

    C

    多笔转账

    D

    多笔现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

    A、20万

    B、50万

    C、100万

    D、200万


    参考答案：D

  • 第14题：

    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

    • A、一次性提款50000元
    • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
    • C、金额20万以上的单笔现金支付
    • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

    正确答案:A

  • 第15题：

    对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第16题：

    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

    • A、单笔现金
    • B、累计转账
    • C、累计现金

    正确答案:B

  • 第17题：

    各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
    A

    其他组织与自然人之间转账

    B

    自然人账户之间转账

    C

    法人组织之间转账

    D

    法人与自然人跨境汇款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
    A

    个体工商户银行账户

    B

    自然人银行账户

    C

    其他组织和个体工商户银行账户

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。
    A

    交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
    A

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    B

    自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    C

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
    A

    法人和个体工商户之间转账

    B

    自然人账户之间转账

    C

    交易双方为法人组织的跨境汇款

    D

    法人组织现金缴存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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