实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。A、大额B、转账C、高频D、汇款

题目

实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。

  • A、大额
  • B、转账
  • C、高频
  • D、汇款
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1.我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统

2.订座系统应在办理值机前向（）传送旅客名单和旅客名单增减报。A、结算系统B、离港系统C、机场服务系统D、在面服务系统

3.离港系统为机场提供的便利（）。A、有利于候机楼值机柜台、登机口等资源的合理分配利用B、有助于建立经营管理信息数据共享机制C、是实现行李自动分拣的前提D、实现联程与异地值机

4.与文件系统相比，数据库系统的数据冗余度______，数据共享性______。

参考答案和解析
正确答案:A,C
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  • 第1题：

    （）网为信息数据网，实现数据库文件传输与打印共享，传递系统非实时性文件信息。

    • A、A
    • B、B
    • C、C

    正确答案:C

  • 第2题：

    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

    • A、反洗钱客户风险等级分类系统
    • B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
    • C、反洗钱信息管理系统
    • D、内控合规管理信息系统

    正确答案:C

  • 第3题：

    系统的高度无缝集成能够实现（）

    • A、数据挖掘
    • B、数据高度共享
    • C、无缝集成
    • D、集成

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    数据通信系统是实现数据传输、（）、存储和处理的系统。

    • A、发送
    • B、交换
    • C、接收
    • D、共享

    正确答案:B

  • 第5题：

    （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

    • A、反洗钱监督
    • B、反洗钱观察
    • C、反洗钱检查
    • D、反洗钱监测

    正确答案:D

  • 第6题：

    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。


    正确答案:不影响

  • 第7题：

    配电自动化系统与调度自动化系统、PMS、电网GIS平台、营销业务系统等其他系统进行信息交互，遵循（）、源端维护的原则，实现数据共享和应用集成。


    正确答案:源端唯一

  • 第8题：

    单选题
    HMIS运用子系统应有与HMIS其他子系统、铁路货车运行安全监控系统、其他专业信息系统的数据接口，实现货车运用数据的（）。
    A

    实时共享

    B

    全路共享

    C

    实际共享

    D

    全程共享


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

    正确答案： 不影响
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
    A

    反洗钱黑名单

    B

    反洗钱数据补录清单

    C

    AMLS用户组维护申请表

    D

    AMLS系统用户维护申请表


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。
    A

    大额

    B

    转账

    C

    高频

    D

    汇款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
    A

    反洗钱监督

    B

    反洗钱观察

    C

    反洗钱检查

    D

    反洗钱监测


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    口退税审核系统与防伪税控系统通过（）的方式来实现数据交互。

    • A、前置机开放端口
    • B、数据库链路
    • C、远程调用程序接口
    • D、文件共享

    正确答案:A

  • 第14题：

    计算机通信系统可以实现（）和传输文件.

    • A、数据共享
    • B、使用EMAIL
    • C、硬件共享
    • D、软件共享

    正确答案:B

  • 第15题：

    JAVA版OA系统可以和哪些系统作接口，实现数据与功能的共享（）

    • A、CRM
    • B、销售管家
    • C、短信平台
    • D、定位平台

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列属于管理子系统系统目标的是（）

    • A、收集、记录和存储有关人员和工资的数据
    • B、计算、汇总工资，分摊工资费用，完成工资核算处理
    • C、处理银行代发工资业务
    • D、建立数据传递通道，实现工资管理子系统与其他业务系统的数据共享

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    HMIS运用子系统应有与HMIS其他子系统、铁路货车运行安全监控系统、其他专业信息系统的数据接口，实现货车运用数据的（）。

    • A、实时共享
    • B、全路共享
    • C、实际共享
    • D、全程共享

    正确答案:B

  • 第18题：

    反洗钱数据综合应用子系统实现的功能有（）.

    • A、数据多维度批量查询
    • B、下载
    • C、应用
    • D、修改

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
    A

    反洗钱客户风险等级分类系统

    B

    反洗钱黑名单监测系统外国政要

    C

    反洗钱信息管理系统

    D

    内控合规管理信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）
    A

    规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

    B

    加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

    C

    “白名单”客户系统自动建立，不必手工管理

    D

    每月末加强对“白名单”客户的关注


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    计算机通信系统可以实现（）和传输文件.
    A

    数据共享

    B

    使用EMAIL

    C

    硬件共享

    D

    软件共享


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    数据通信系统是实现数据传输、（）、存储和处理的系统。
    A

    发送

    B

    交换

    C

    接收

    D

    共享


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。

    正确答案： 可疑交易报告
    解析： 暂无解析

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