商户准入档案的资料保存年限为（）。A、2年B、5年C、10年D、永久保管

题目

商户准入档案的资料保存年限为（）。

  • A、2年
  • B、5年
  • C、10年
  • D、永久保管
相似考题

1.未经批准任何人不得擅自销毁信贷业务档案，档案销毁后资料登记清册必须保存期限为()。A、5年B、15年C、30年D、永久

2.在湖南农信EPOS业务中，商户正常开展业务期间，商户入网的资料需（）。A、保存3年B、至少保存2年以上C、保存1年D、永久保存

3.以下（）项不符合收单机构对特约商户管理的有关规定。A、按规定配备特约商户管理员B、按规定对目标商户进行现场调查C、已发展的商户档案资料齐全D、从协议终止日起，相关资料保存1年以上

4.消防安全重点单位应建立消防档案，建筑消防设施的原始技术资料的保存时限为（）。A、长期保存B、5年C、3年

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  • 第1题：

    下列关于商户与行社签订的协议，以及相关资料保存年限的说法正确的是（）。

    • A、签订的协议，以及商户提供的各项资料复印件以及相应表格等档案资料需永久保存
    • B、申请材料、审批材料、风险评估、商户信息变更、商户退出等文件从商户申请批准后至少保存10年
    • C、银行卡交易签购单凭证，自交易日起至少保存两年
    • D、申请材料、审批材料、风险评估、商户信息变更、商户退出等文件从商户协议中止后至少保存5年

    正确答案:A

  • 第2题：

    事故档案应分级保存，保存期限为3至6年。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    特约商户的申请、信息变更等资料保存的期限为（）。

    • A、商户协议中止后五年
    • B、业务停办后四年
    • C、签订商户协议后十年
    • D、永久保存

    正确答案:A

  • 第4题：

    空头支票留存资料按会计档案要求按年装订，保存期限为（）年。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、永久保管

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列不属于商户准入档案的是（）。

    • A、《中国农业银行特约商户申请表》
    • B、《中国农业银行特约商户培训表》
    • C、商户营业场所照片
    • D、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于商户档案保管期限说法正确的是（）。

    • A、商户准入档案应至少保管至商户退出后12个月
    • B、商户准入档案应自商户准入后永久保管
    • C、商户日常管理档案应至少保管至商户退出后12个月
    • D、商户日常管理档案应自商户准入后永久保管

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    消防安全重点单位应建立消防档案，建筑消防设施的原始技术资料的保存时限为（）。
    A

    长期保存

    B

    5年

    C

    3年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    特约商户准入档案保管期限为（）。
    A

    一年

    B

    两年

    C

    五年

    D

    永久


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    未经批准任何人不得擅自销毁信贷业务档案，档案销毁后资料登记清册必须保存期限为（）。
    A

    5年

    B

    15年

    C

    30年

    D

    永久


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商户准入档案的资料保存年限为（）。
    A

    2年

    B

    5年

    C

    10年

    D

    永久保管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    要建立：（）
    A

    完备的商户档案

    B

    保存商户准入的证明文件复印件

    C

    风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化

    D

    对商户的现场检查和非现场监控情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商户日常管理档案的资料保存年限为（）。
    A

    2年

    B

    5年

    C

    10年

    D

    永久保管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    长期险业务档案的保管期限为（）

    • A、永久保存
    • B、长期保存（20年）
    • C、长期保存（10年）
    • D、短期保存

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列有关劳务管理资料档案的保管正确的有（）。

    • A、劳务管理资料档案合同协议类最低保存年限为8年
    • B、劳务管理资料档案统计报表类最低保存年限为8年
    • C、劳务管理资料档案文件记录类最低保存年限为8年
    • D、劳务管理资料档案劳务费发放类最低保存年限为5年

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    商户日常管理档案的资料保存年限为（）。

    • A、2年
    • B、5年
    • C、10年
    • D、永久保管

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）

    • A、外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存
    • B、外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存
    • C、国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存
    • D、结售汇业务档案保存期为五年

    正确答案:B

  • 第17题：

    营业机构应逐商户建立商户档案，专袋（夹）保管，保管期限为与商户协议终止日起至少（）年以上。


    正确答案:2

  • 第18题：

    单选题
    下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）
    A

    外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存

    B

    外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存

    C

    国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存

    D

    结售汇业务档案保存期为五年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列有关劳务管理资料档案的保管正确的有（）
    A

    劳务管理资料档案合同协议类最低保存年限为8年

    B

    劳务管理资料档案统计报表类最低保存年限为8年

    C

    劳务管理资料档案文件记录类最低保存年限为8年

    D

    劳务管理资料档案劳务费发放类最低保存年限为5年


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    营业机构应逐商户建立商户档案，专袋（夹）保管，保管期限为与商户协议终止日起至少（）年以上。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于商户档案管理要求正确的有（）。
    A

    特约商户档案主要包括商户准入档案和商户日常管理档案

    B

    特约商户准入档案应永久保管

    C

    商户日常管理档案保管期限为自商户退出后至少一年

    D

    收单行收取的商户交易单据保管期限为自交易日起至少24个月


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于商户档案保管期限说法正确的是（）。
    A

    商户准入档案应至少保管至商户退出后12个月

    B

    商户准入档案应自商户准入后永久保管

    C

    商户日常管理档案应至少保管至商户退出后12个月

    D

    商户日常管理档案应自商户准入后永久保管


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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