厅堂一体化风险防控中有关欺诈风险的说法中，主要表现不包括以下哪点？（）A、违规掌握客户账户和密码B、代客操作C、盗取账户资金D、内部人员借助各类渠道作案和违规处理业务

题目

厅堂一体化风险防控中有关欺诈风险的说法中，主要表现不包括以下哪点？（）

  • A、违规掌握客户账户和密码
  • B、代客操作
  • C、盗取账户资金
  • D、内部人员借助各类渠道作案和违规处理业务
相似考题

1.保监会35号文《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中要求从以下哪些方面做到严控风险:()①流动性风险防控②资金运用风险防控③战略风险防控④新型保险业务风险防控⑤外部传递性风险防控⑥群体性事件风险防控⑦底数不清风险防控⑧资本不实风险防控⑨声誉风险防控⑩健全风险防控工作机制A.①②③④B.①③⑥⑦C.①②③④⑦D.以上全都是

2.内部欺诈风险防控要点不包括()。A、人员管理B、网点重要岗位管理C、网点现场管理D、现金管理

3.物业经营管理中，风险的防控主要要点包括()。A:制订合理的经营管理计划B:合理担保，转移风险C:建立风险防范机制D:确定风险防控目标E:协调处理好备方关系

4.风险防控四注意是指哪几项风险()A、操作风险防控B、资金风险防控C、系统风险防控D、信用风险防控

更多“厅堂一体化风险防控中有关欺诈风险的说法中，主要表现不包括以下哪点”相关问题

  • 第1题：

    新产品（业务）的风险防控措施应根据不同风险点和风险等级，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。（ ）


    答案：对
    解析：
    根据新产品（业务）的不同风险点和风险等级，综合考虑风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。

  • 第2题：

    在个人贷款中，信用风险的表现不包括（）。

    • A、还款能力风险
    • B、还款意愿风险
    • C、违约风险
    • D、欺诈风险

    正确答案:C

  • 第3题：

    本人所在涉密岗位存在哪些保密管理风险点？对这些风险点进行防控的主要措施有哪些？


    正确答案:存在的风险因素：
    （一）保密工作团队上的问题
    1 、领导保密意识尚不够敏感；
    2 、保密教育不经常、保密知识缺乏；
    3、 保密组织的任务分工不明、对保密形势的估计不准确 ；
    4、专项检查不到位、安全隐患排查不彻底 ；
    5、保密员队伍建设还须加强；
    6、工作思路缺乏创新、 工作缺乏协同合作。
    （二）保密工作环境上的问题
    1、可能在设备设施上泄密；
    2、可能在计算机系统上泄密；
    3、可能在生产及学习训练过程中泄密；
    4、职工跳槽频繁；
    5、在物流中泄密风险较大。
    防控的主要措施有：
    1、进一步加强保密“软件建设”。
    2、进一步加强信息设备的安全建设 。
    3、进一步完善保密工作机制。
    4、在劳动合同中约定员工保密义务和竞业限制。

  • 第4题：

    以下为《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中所述的风险为？（）

    • A、流动性风险防控
    • B、资金运用风险防控
    • C、战略风险防控
    • D、新型保险业务风险防控
    • E、资本不实风险防控

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    如果项目为一级或二级风险，评审意见表中在“风险点及防控措施”中可不填写内容。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    我-行厅堂一体化风险防控重点中有关操作风险的说法中，应重点关注客户服务经理在（）过程中现金、空白重要凭证、有价单证及相关重要物品等的保管和交接管理。

    • A、柜面业务办理
    • B、厅堂一站式服务
    • C、柜内柜外角色的转换

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》完善流动性风险治理体系，提升流动性风险管控能力的要求中，不包括（）。
    A

    提升风险缓释能力

    B

    加强重点机构管控

    C

    加强风险监测

    D

    创新风险防控手段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在个人贷款中，信用风险的表现不包括（）。
    A

    还款能力风险

    B

    还款意愿风险

    C

    违约风险

    D

    欺诈风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。
    A

    风险点及对应的防控措施

    B

    被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施

    C

    被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施

    D

    所有风险点及采取的风险防控措施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    我-行2019年营运风险管理工作重点包括但不限于以下哪些（）。
    A

    推行风险管理人员派驻机制

    B

    进一步强化营运基础管理

    C

    深入开展重点业务、重点环节的专项检查和突击检查

    D

    积极关注厅堂一体化风险防控


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列有关关注厅堂一体化风险防控工作中，说法正确的有（）。
    A

    随着厅堂营运服务模式的变化，从业务处理、人员活动和风险防控均由高低柜逐步向营业厅堂转移

    B

    需关注厅堂多场景“一站式”服务中可能存在的操作风险、信息安全风险、欺诈风险、销售风险以及安保风险和声誉风险等

    C

    需关注服务模式转型带来的内控管理要求变化，重点是人员管理、岗位分离、现金重要物品的保管等环节

    D

    应明确厅堂一体化对外服务的原则和边界，避免出现“过度服务”、“越界服务”的现象


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在个人贷款中，信用风险的表现不包括( )。


    A.还款能力风险

    B.还款意愿风险

    C.违约风险

    D.欺诈风险

    答案：C
    解析：
    在个人贷款中，信用风险的表现形式有还款能力风险、还款意愿风险和欺诈风险。

  • 第14题：

    云盾反欺诈服务可以对哪类应用的风险进行防控？（）

    • A、WEB应用
    • B、WEB应用和移动APP
    • C、后台数据分析
    • D、移动APP

    正确答案:B

  • 第15题：

    针对经营风险防控，依据识别和分析经营风险，制定（）措施。

    • A、岗位风险防控
    • B、廉政风险防控
    • C、安全风险防控
    • D、经营风险防控

    正确答案:D

  • 第16题：

    客服中心从业人员合规风险防控措施中不包括以下哪个？（）

    • A、事前防范
    • B、事中控制
    • C、事后监督
    • D、事后总结

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。

    • A、风险点及对应的防控措施
    • B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施
    • C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施
    • D、所有风险点及采取的风险防控措施

    正确答案:B

  • 第18题：

    《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》提出的“双线”风险防控内容，具体包括哪七类风险？


    正确答案: （1）平台贷款风险；
    （2）房地产贷款风险；
    （3）产能过剩行业贷款风险；
    （4）影子银行业务风险；
    （5）流动性风险；
    （6）信息科技风险；
    （7）市场风险、操作风险及其他风险。

  • 第19题：

    我-行2019年营运风险管理工作重点包括但不限于以下哪些（）。

    • A、推行风险管理人员派驻机制
    • B、进一步强化营运基础管理
    • C、深入开展重点业务、重点环节的专项检查和突击检查
    • D、积极关注厅堂一体化风险防控

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    厅堂一体化风险防控中，客户在厅堂自助办理业务或由银行人员辅助办理业务导致差错、遭受电信诈骗或未得到有效的风险提示等，引发客户投诉、媒体曝光等情况的，属于应防范的哪类风险？（）
    A

    操作风险

    B

    欺诈风险

    C

    销售风险

    D

    声誉风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    厅堂一体化风险防控中有关欺诈风险的说法中，主要表现不包括以下哪点？（）
    A

    违规掌握客户账户和密码

    B

    代客操作

    C

    盗取账户资金

    D

    内部人员借助各类渠道作案和违规处理业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    内部欺诈风险防控要点不包括（）。
    A

    人员管理

    B

    网点重要岗位管理

    C

    网点现场管理

    D

    现金管理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    基层营业机构应做好厅堂一体化服务模式下的风险控制工作，包括（）。
    A

    防范操作风险

    B

    反洗钱风险

    C

    欺诈风险

    D

    声誉风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

相关内容