对公账户开立流程中，真实性审核工作由（）人员负责。A、营运主管B、前台受理人员C、分行公司条线D、分行营运管理部有权人员

题目

对公账户开立流程中，真实性审核工作由（）人员负责。

  • A、营运主管
  • B、前台受理人员
  • C、分行公司条线
  • D、分行营运管理部有权人员
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1.开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?()A.经营部门负责人拟开立账户的对公客户C.法定代表人D.开户经办人

2.办理内部账户资金业务的岗位设置中，以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核（）。A、授权柜员B、对账柜员C、经办柜员D、审批人

3.对公云账户业务指实现对公客户（）开立人民币单位银行结算账户的业务模式.A、线上申请B、线上交付C、线下交付D、集中审核

4.开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些A.经营部门负责人B.拟开立账户的对公客户C.法定代表人D.开户经办人

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

    • A、经营部门负责人
    • B、拟开立账户的对公客户
    • C、法定代表人
    • D、开户经办人

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    客运部在备用金管理的职责是（）。

    • A、制定、解释、培训备用金管理办法
    • B、按规定程序进行备用金的审核、监管、催收工作
    • C、审核本-部门人员备用金借支的真实性审核及办理流程工作
    • D、负责本-部门备用金的监督、管理、使用工作

    正确答案:C,D

  • 第3题：

    开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。

    • A、拟开立账户的对公客户
    • B、法定代表人
    • C、开户经办人
    • D、经营部门负责人

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    审核开立双异地单位结算账户开户身份时，主动上门的双异地客户，由各行指定人员，按照（）流程办理开户手续。

    • A、由两名正式员工负责
    • B、主动营销来的客户
    • C、柜员和会计主管审核
    • D、大堂经理和会计主管

    正确答案:B

  • 第5题：

    接收对方银行通过大额支付系统查询核实同业账户开立信息的，受理人员审核账户开立情况无误后输入自由格式公文内容；复核人员审核相关账户开立信息无误后发出自由格式公文。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括及（）。
    A

    开户资料完整

    B

    开户资料合法

    C

    开户资料真实

    D

    开户意愿真实性的审核


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下关于单位结算账户开立说法正确的是（）。
    A

    必须严格执行“公司业务经营部门初审，营运部门复审”的审核流程

    B

    公司业务经营部门对开户资料的完整性和合规性负责

    C

    营运部门对开户资料的真实性负责


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对公账户开立流程中，真实性审核工作由（）人员负责。
    A

    营运主管

    B

    前台受理人员

    C

    分行公司条线

    D

    分行营运管理部有权人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（试行）中支行职责有（）
    A

    负责初审账户资料的真实性、完整性、合规性，并进行基本合理性判断

    B

    负责账户信息录入及资料扫描工作

    C

    负责纸质账户资料的保管

    D

    负责对上门收取开户资料的真实性进行核实并签字确认

    E

    负责对会计运营部门转来需落实的单位开户资料以及相关账户结算情况等进行核实并出具审核意见


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    选择CPS前台系统“11170-建立对公客户号及对公活期存款开户”流程，下列说法错误的是（）。
    A

    客户助理初审开户资料后应交由业务经理进行审批，业务经理审核通过后在开户申请书签章确认

    B

    在确认该客户不存在有效客户号的情况下，启用开立对公客户号及活期账号流程

    C

    在交易菜单“账户业务-账户开户”中选择“开立对公客户号及活期账户”流程，或输入流程代码（11170）

    D

    客户助理根据实际业务办理情况选择“操作类型”，同时开立客户号及活期账号的选择（11170-2）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开立对公账户，授权他人办理时还须提交（）或负责人的授权书
    A

    法定代表人

    B

    财务人员

    C

    公司主管

    D

    公司负责人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（）负责审核客户资料真实性与完整性。

    • A、大堂经理
    • B、运营主管
    • C、客户经理
    • D、柜面经理

    正确答案:C

  • 第14题：

    开立对公账户，授权他人办理时还须提交（）或负责人的授权书

    • A、法定代表人
    • B、财务人员
    • C、公司主管
    • D、公司负责人

    正确答案:A

  • 第15题：

    开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

    • A、拟开立账户的对公客户
    • B、法定代表人
    • C、开户经办人
    • D、经营部门负责人

    正确答案:D

  • 第16题：

    使用农业银行超级柜台开立对公账户时，经办人与法定代表人或单位负责人的身份证联网核查已嵌入业务流程，无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的，无需上传中心审核。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括（）的审核。

    • A、开户资料真实性
    • B、开户意愿真实性
    • C、注册地真实性

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核（）。
    A

    开户资料真实性

    B

    开户意愿真实


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对于对公客户因办理某种业务需要在光大银行开立客户号，但不开立账户的，由相关业务的经营单位填写（）一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
    A

    《对公客户开立客户号通知书》

    B

    《开立单位人民币银行结算账户申请书》

    C

    《部门联系函》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些（）
    A

    拟开立账户的对公客户

    B

    法定代表人

    C

    开户经办人

    D

    经营部门负责人


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括（）的审核。
    A

    开户资料真实性

    B

    开户意愿真实性

    C

    注册地真实性


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    A公司法人于2016年8月1日来兴业银行办理开立对公账户业务，业务助理发起“11170建立对公客户号及对公活期存款开户”流程说法正确的是（）
    A

    如果前台输入的户名有误，须通过核心“2801对公客户信息管理-2修改”对该客户号名称进行修改

    B

    后台负责审核开户资料完整性、合规性及真实性，客户助理需保证开户申请书所填信息的正确完整性

    C

    计息标志默认为2－按日分段计息、计息周期默认为1－按季结息，如不为以上默认值，客户助理应在《开立单位银行结算账户申请书》空白处注明

    D

    开立基本结算账户时钞汇标志默认为“0－现金户/现钞（外币）”允许修改


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    接收对方银行通过大额支付系统查询核实同业账户开立信息的，受理人员审核账户开立情况无误后输入自由格式公文内容；复核人员审核相关账户开立信息无误后发出自由格式公文。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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