有权机关依照有关规定，有权查询单位或个人在金融机构的存款，无权查询个人存款的单位是（）。A、军队保卫部门B、审计机关C、走私犯罪侦查机关D、证券监管管理机关

题目

有权机关依照有关规定，有权查询单位或个人在金融机构的存款，无权查询个人存款的单位是（）。

  • A、军队保卫部门
  • B、审计机关
  • C、走私犯罪侦查机关
  • D、证券监管管理机关
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1.有权查询单位存款，无权查询个人存款，无权扣划单位、个人存款，但有权对单位、个人存款账户暂停结算的执法机关是()。A、检查院B、人民法院C、海关D、工商行政管理机关

2.在查询单位或个人存款时，金融机构应如实提供存款资料以协助有权机关查询，必要时，有权机关可以带走原件。（ ）

3.根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，下列表述中，错误的是( )。A.有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助 B.金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户 C.有权查询、冻结扣划单位或个人在金融机构存款的机关包括司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位 D.办理协助查询业务时，金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关乡镇级以上机构签发的协助查询存款通知书

4.银行提供给有权机关查询的资料只限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相、带走原件。

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    金融机构协助有权机关查询的资料不包括()

    A:被查询单位或个人开户情况
    B:被查询单位或个人存款情况
    C:被查询单位或个人与存款有关的资料
    D:被查询单位或个人的贷款情况

    答案：D
    解析：
    金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。

  • 第2题：

    有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权（）单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。

    A查询

    B冻结

    C扣划


    A,B,C
    略

  • 第3题：

    《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指（）

    • A、是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。
    • B、是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
    • C、是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

    正确答案:B

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门（）查询单位存款，（）查询个人存款。

    • A、有权、有权
    • B、有权、无权
    • C、无权、有权
    • D、无权、无权

    正确答案:A

  • 第5题：

    有权机关是指依照法律、行政法规明确规定，有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的（）。

    • A、司法机关
    • B、行政机关
    • C、军事机关
    • D、纪检机关

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    有权机关依照有关规定，有权查询单位或个人在金融机构的存款，无权查询个人存款的单位是（）。
    A

    军队保卫部门

    B

    审计机关

    C

    走私犯罪侦查机关

    D

    证券监管管理机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据相关规定，下列有权查询单位存款，但无权查询个人存款的有权机关是（）。
    A

    公安机关

    B

    审计机关

    C

    工商行政管理机关

    D

    财政部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门（）查询单位存款，（）查询个人存款。
    A

    有权、有权

    B

    有权、无权

    C

    无权、有权

    D

    无权、无权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    有权查询单位存款，无权查询个人存款，无权扣划单位、个人存款，但有权对单位、个人存款账户暂停结算的执法机关是（）。
    A

    检查院

    B

    人民法院

    C

    海关

    D

    工商行政管理机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    有权机关是指依照法律、行政法规明确规定，有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的（）。
    A

    司法机关

    B

    行政机关

    C

    军事机关

    D

    纪检机关


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指（）
    A

    是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。

    B

    是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

    C

    是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括（ ）。

    A.司法机关
    B.生产经营类事业单位
    C.行政机关
    D.军事机关

    答案：B
    解析：
    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。

  • 第14题：

    有权机关对单位存款只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构应当告知有权机关无法协助查询。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    根据相关规定，下列有权查询单位存款，但无权查询个人存款的有权机关是（）。

    • A、公安机关
    • B、审计机关
    • C、工商行政管理机关
    • D、财政部门

    正确答案:C

  • 第16题：

    依照法律、行政法规明确规定，有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的机关中，不包括（）。

    • A、司法机关
    • B、行政机关
    • C、纪检机关
    • D、军事机关

    正确答案:C

  • 第17题：

    协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关及存款人的行为。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    下列关于有权机关查询、冻结和扣划单位存款的规定正确的是（）

    • A、有权机关可单人办理协助查询、冻结、扣划业务
    • B、有权机关查询时，可根据需要抄录、复制、照相或带走原件
    • C、有权机关扣划的存款应直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，不予协助
    • D、有权机关查询时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构不予协助

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    下列有关说法正确的选项是（）。
    A

    有权机关查询个人储蓄存款时，只需提供姓名

    B

    有权机关冻结个人储蓄存款的期限最长不超过6个月

    C

    有权机关扣划个人储蓄存款时不得提取现金

    D

    人民检察院无权扣划个人在金融机构的储蓄存款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关及存款人的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，以下说法正确的是（）。
    A

    协助查询是指中信银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为

    B

    协助冻结是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为

    C

    协助扣划是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为

    D

    协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权（）单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
    A

    查询

    B

    冻结

    C

    扣划


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在查询单位或个人存款时，金融机构应如实提供存款资料以协助有权机关查询，必要时，有权机关可以带走原件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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