对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。A、经办柜员B、复核柜员C、柜台经理D、非受理柜员

题目

对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。

  • A、经办柜员
  • B、复核柜员
  • C、柜台经理
  • D、非受理柜员
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1.代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理()。A、大额转账B、汇款C、支取现金业务D、电子渠道汇划业务E、第三方存管银转证业务

2.单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是()A、审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。B、审核现金支票背面是否有收款人签章。C、现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。D、审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

3.下列交易不需要审批的交易是（）。A、大额现金支取、存款类交易B、小额现金转账业务C、对公存款账户的开销户交易D、结算业务、往来业务查复事项交易

4.事后监督审核对公客户现金取款业务时的要点为()A、审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票B、审核现金支票背面是否有收款人签章C、现金支票用途是否符合现金管理条例的规定D、审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

参考答案和解析
正确答案:C,D
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  • 第1题：

    客户到柜台办理有折现金取款，柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易，此交易适用于（）。

    • A、个人活期存折结算账户的现金支取业务
    • B、存单业务
    • C、人个支票业务
    • D、单位取款业务

    正确答案:A

  • 第2题：

    根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），在办理存取款业务过程中，以下哪些是违规行为：（）

    • A、发生空存资金行为的
    • B、在办理现金出纳业务时抽张的
    • C、对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的
    • D、无存单办理定期存款支取业务或提前支取业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    “汇讯通”业务范围不包括（）。

    • A、单位结算账户异地现金缴款业务
    • B、单位结算账户异地转账业务
    • C、单位结算账户与个人结算账户异地资金汇划业务
    • D、个人结算账户异地资金汇划业务

    正确答案:D

  • 第4题：

    大额资金汇划及现金支取，审批人员签名应为全称，不得以（）或（）代替。

    • A、姓氏；
    • B、签章；
    • C、职务；
    • D、签名

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    个人大额业务不包括（）。

    • A、支取现金业务
    • B、同一客户号下的账户间互转业务
    • C、电子渠道汇划业务
    • D、第三方存管银转证业务

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划开户单位可使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
    A

    转账支票

    B

    现金支票

    C

    汇兑凭证

    D

    结算业务申请书


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用转账支票、电汇凭证、信汇凭证、结算业务申请书等支付凭证委托银行办理大额付款业务，包括落地处理的网上银行汇划业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    （）对私业务远程授权后，值班柜台经理审批后还需将签署意见的“授权申请书”传真至被授权网点。
    A

    签发环球汇票业务

    B

    西联汇款收汇业务

    C

    达到个人大额资金汇划和现金支取标准的业务

    D

    柜员间现金调拨


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。
    A

    收款人要求提现的个人现金电汇来账业务

    B

    单位大额电汇业务

    C

    个人现金电汇业务

    D

    个人大额汇划业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    大额资金汇划及现金支取，审批人员签名应为全称，不得以（）或（）代替。
    A

    姓氏；

    B

    签章；

    C

    职务；

    D

    签名


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的（）、（）、（）。

    • A、大额转账
    • B、汇款
    • C、支取现金业务
    • D、电子渠道汇划业务
    • E、第三方存管银转证业务

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    目前可操作的大额支付业务种类有（）。

    • A、人民币汇兑、个人现金汇款、委托收款付款、托收承付付款等结算资金汇划业务。
    • B、同业拆借资金划转、代理国库业务资金划转、债券业务资金清算、自动质押融资清算、即时转账等资金汇划业务。
    • C、由人行发起的支付业务收费、透支计息等业务。
    • D、有关支付业务的查询、查复；以及申请撤销、申请退回、申请应答等信息辅助业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第17题：

    单选题
    为支持公益性事业发展及商业银行从人民银行提取现金的业务处理，第二代大额支付系统在汇兑业务原业务种类的基础上，增设（）和“支取发行基金”业务类型。
    A

    国库资金汇划

    B

    公益性资金汇划

    C

    委托收款

    D

    托收承付


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    事后监督审核对公客户现金取款业务时的要点为（）
    A

    审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票

    B

    审核现金支票背面是否有收款人签章

    C

    现金支票用途是否符合现金管理条例的规定

    D

    审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    等值300万元人民币以下的大额现金取款业务，需由（）审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务，需由（）审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长
    A

    ①③

    B

    ②④

    C

    ③②

    D

    ③④


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人大额业务不包括（）。
    A

    支取现金业务

    B

    同一客户号下的账户间互转业务

    C

    电子渠道汇划业务

    D

    第三方存管银转证业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）属于柜台经理应每周至少一次检查的内容。
    A

    大额资金汇划的现金支取的管理

    B

    网银业务

    C

    保证金账户开立、销户

    D

    挂失与解挂、冻结与解冻


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。
    A

    经办柜员

    B

    复核柜员

    C

    柜台经理

    D

    非受理柜员


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于商业银行办理个人存款业务的表述，正确的有（  ）。
    A

    使用匿名

    B

    大额现金取款需预约

    C

    大额现金取款可以拒绝

    D

    存款自愿


    正确答案： A
    解析：

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