对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户。

第1题：

各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、5

第2题：

企业被列入经营异常名录届满（）年仍未履行公示义务的，列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

第3题：

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。

第4题：

积极推进跨部门“双随机、一公开”监管信息共享，依托“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统，提供登记备案、行政许可、行政处罚、经营异常名录、严重违法失信企业名单、（）、质量抽检等信用信息查询和共享服务。 

第5题：

《湖南省公共资源交易失信行为联合惩戒办法》所称的公共资源交易失信行为主要包括（）。

• A、经湖南省各级有关行政监督部门依法认定的违法违规行为记录、不良行为记录或列为失信行为黑名单的
• B、被司法机关依法认定有行贿、受贿、串通投标等有关犯罪行为的
• C、被最高人民法院在“信用中国”网站或各级人民法院信用信息共享平台依法列入失信被执行名单的
• D、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中依法列入严重违法企业名单的

第6题：

以下客户不允许开立单位账户的是（）。

• A、无管理客户经理的自然进店客户
• B、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户
• C、已在我*行开立多个一般账户的客户
• D、法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户

第7题：

对于以下哪些情况，银行应加强对单位开户意愿的核查，应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料。（）

• A、注册地和经营地均在异地。
• B、法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。
• C、单位注册地址不存在。
• D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

工商行政管理部门应当在企业被列入经营异常名录届满3年前（）日内，通过企业信用信息公示系统以公告方式提示其履行相关义务；届满3年仍未履行公示义务的，将其列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

• A、30
• B、45
• C、60
• D、90

第14题：

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。

第15题：

根据国务院公布的《企业信息公示暂行条例》，在企业信用信息公示系统，被列入严重违法企业名单的企业法定代表人、负责人，（）年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。

• A、7
• B、5
• C、3
• D、1

第16题：

为响应近期国家各部委建立的联合惩戒机制，对违法失信当事人实施联动约束和惩戒，运用信息公示、信息共享、联合约束等手段，实现让失信者“一处失信，处处受限”的诚信约束，针对被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的机构，中国基金业协会采取了（）等配套措施，以儆效尤。 Ⅰ．不予登记 Ⅱ．暂停受理该机构的私募基金产品备案申请 Ⅲ．列人异常机构名单 Ⅳ．列入不予登记名单

• A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
• B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
• C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
• D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

第17题：

分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。

• A、月
• B、季度
• C、半年
• D、年

第18题：

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。

第19题：

严重违法失信企业名单数据来源于（）

• A、全国企业信用信息公示系统
• B、电诈平台
• C、有权机关认定
• D、官方认定

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：