义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的，（）提交一次接续报告A、每三个月B、每二个月​C、每一个月​D、每四个月

题目

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的，（）提交一次接续报告

  • A、每三个月
  • B、每二个月​
  • C、每一个月​
  • D、每四个月
相似考题

1.商业银行提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续关注,仍不能排除洗钱嫌疑的,且经分析认为可疑特征未发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括()。A.3个月监测期内的新增可疑交易B.首次提交可疑交易报告号C.报告紧急情况D.追加次数

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

更多“义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。


    正确答案:内部操作

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    • A、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • B、只提交大额交易报告
    • C、只提交可疑交易报告
    • D、两个报告都不需要提交

    正确答案:A

  • 第6题：

    对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第7题：

    拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。


    正确答案:完成审定的时间

  • 第8题：

    填空题
    拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。

    正确答案： 完成审定的时间
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

    正确答案： 3个月
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。

    正确答案： 内部操作
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的，（）提交一次接续报告
    A

    每三个月

    B

    每二个月​

    C

    每一个月​

    D

    每四个月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第14题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    A.合并提交报告

    B.只提交可疑交易报告

    C.分别提交报告

    D.只提交大额交易报告


    正确答案：C

  • 第15题：

    对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。


    正确答案:所涉资金金额或者资产价值大小

  • 第17题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

    • A、只需提交大额交易报告
    • B、只需提交可疑交易报告
    • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
    • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第19题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    填空题
    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。

    正确答案： 所涉资金金额或者资产价值大小
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
    A

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    两个报告都不需要提交


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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