一般风险事件报告范围包括（）。A、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。B、业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。C、因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

题目

一般风险事件报告范围包括（）。

  • A、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。
  • B、业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。
  • C、因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。
  • D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
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1.调度系统重大事件包括（）。A、特急报告类事件B、紧急报告类事件C、重要报告类事件D、一般报告类事件

2.银行的风险事件报告包括（）。A、信用风险事件B、市场风险事件C、操作风险事件D、流动性风险事件

3.根据总行风险报告制度办法，风险事项报告包括（）。A、风险分析报告B、风险监测报告C、风险事件报告D、风险检查报告

4.根据《中国民生银行董事会风险报告制度》有关规定，不定期风险报告分为（）A、重大风险事件报告，临时约请报告B、重大风险事件报告，非重大风险事件报告C、非重大风险事件报告，临时约请报告D、重大风险事件报告，突发事件报告

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    下列属于一事一报制的信用卡风险报告是（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险分析报告

    正确答案:A

  • 第2题：

    信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。

    • A、上报时限
    • B、申请欺诈风险事件涉及账户户数
    • C、风险事件持续时间
    • D、交易欺诈风险事件涉及账户户数

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。

    • A、上报时限
    • B、申请欺诈风险事件涉及账户户数
    • C、业务人员违规操作形成的风险金额
    • D、交易欺诈风险事件涉及账户户数

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    发生交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列风险报告时限不属于一事一报的有（）。

    • A、一般风险事件报告
    • B、重大风险事件报告
    • C、风险事项报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    填空题
    一般风险事件报告时限属于（）报告制。

    正确答案： 季度
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    根据《中国民生银行董事会风险报告制度》有关规定，不定期风险报告分为（）
    A

    重大风险事件报告，临时约请报告

    B

    重大风险事件报告，非重大风险事件报告

    C

    非重大风险事件报告，临时约请报告

    D

    重大风险事件报告，突发事件报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据总行风险报告制度办法，风险事项报告包括（）。
    A

    风险分析报告

    B

    风险监测报告

    C

    风险事件报告

    D

    风险检查报告


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    发生信用卡交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。
    A

    上报时限

    B

    申请欺诈风险事件涉及账户户数

    C

    业务人员违规操作形成的风险金额

    D

    交易欺诈风险事件涉及账户户数


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列属于一事一报制的信用卡风险报告是（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险分析报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于一事一报制的风险报告是（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险分析报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据总行操作风险报告办法的规定，操作风险报告包括（）。

    • A、操作风险监控报告
    • B、操作风险事件报告
    • C、操作风险分析报告
    • D、操作风险评价报告

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括（）。

    • A、一般风险事件报告
    • B、重大风险事件报告
    • C、风险事项报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    一般风险事件报告时限属于（）报告制。


    正确答案:季度

  • 第16题：

    发生信用卡交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列不属于季度报告制的是（）。

    • A、风险分析报告
    • B、一般风险事件报告
    • C、重大风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    多选题
    银行的风险事件报告包括（）。
    A

    信用风险事件

    B

    市场风险事件

    C

    操作风险事件

    D

    流动性风险事件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括（）。
    A

    一般风险事件报告

    B

    重大风险事件报告

    C

    风险事项报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在下列中意思正确的有（）。
    A

    风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险

    B

    风险分析报告包括全面风险分析报告、部门风险分析报告

    C

    风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告

    D

    风险检查报告主要是对检查发现的问题或风险隐患进行报告


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列不属于季度报告制的是（）。
    A

    风险分析报告

    B

    一般风险事件报告

    C

    重大风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    信用卡风险事件报告可分为（）。
    A

    风险事项报告

    B

    风险案件报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    重大风险事件报告


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。
    A

    上报时限

    B

    申请欺诈风险事件涉及账户户数

    C

    风险事件持续时间

    D

    交易欺诈风险事件涉及账户户数


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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