联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。A、人行核查系统B、ABIS系统联网核查交易C、运营档案管理系统D、BoEing系统

题目

联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。

  • A、人行核查系统
  • B、ABIS系统联网核查交易
  • C、运营档案管理系统
  • D、BoEing系统
相似考题

1.银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()

2.农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户

3.各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

4.金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统

参考答案和解析
正确答案:A
更多“联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身”相关问题

  • 第1题：

    下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法，正确的是（）。

    • A、客户持一代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的，须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
    • B、客户持二代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还应使用身份证鉴别仪（有条件的）进一步核查证件真伪
    • C、客户通过联网核查的，还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题，柜员方可为其办理
    • D、营业机构不具备联网核查条件的，客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题，柜员方可为其办理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）

    • A、联网核查系统
    • B、电话核查
    • C、上门核查
    • D、信函核查

    正确答案:A

  • 第3题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    联网核查时，柜员应如实、准确地录入（）和客户信息，并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。

    • A、交易金额
    • B、交易代码
    • C、交易时间
    • D、交易对手信息

    正确答案:B

  • 第5题：

    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

    • A、联网核查身份日志（按日）
    • B、联网核查身份日志（按月）
    • C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）
    • D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）
    • E、未核查的客户信息统计报表

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像，且该客户身份证同时满足以下保存条件，应及时进行身份证影像保存。（）

    • A、身份证为一代身份证，且通过初审
    • B、身份证为二代身份证，且通过初审
    • C、身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别
    • D、人行核查系统返回核查结果一致且有照片，照片与客户身份证照片一致的

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助（）等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。
    A

    信息

    B

    影像

    C

    电子档案平台

    D

    二代身份证阅读器


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    超级柜台电子档案有（）。
    A

    系统保存的客户身份证件影像信息

    B

    现场抓拍照片

    C

    联网核查结果

    D

    业务申请书影像


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理业务进行身份信息联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可以采取（）方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
    A

    要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件

    B

    使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

    C

    为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

    D

    将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    受理挂失业务时，不仅要通过（）严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
    A

    联网核查系统

    B

    电话核查

    C

    上门核查

    D

    信函核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。
    A

    人行核查系统

    B

    ABIS系统联网核查交易

    C

    运营档案管理系统

    D

    BoEing系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
    A

    身份信息联网核查系统

    B

    新核心系统

    C

    OA系统

    D

    反洗钱系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在联网核查系统中留存客户身份证信息时，应确保身份证电子影像与（）实物图像一致。

    • A、护照
    • B、户口
    • C、军官证
    • D、居民身份证

    正确答案:D

  • 第14题：

    超级柜台电子档案有（）。

    • A、系统保存的客户身份证件影像信息
    • B、现场抓拍照片
    • C、联网核查结果
    • D、业务申请书影像

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助（）等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。

    • A、信息
    • B、影像
    • C、电子档案平台
    • D、二代身份证阅读器

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

    • A、查看身份证到期日
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。

    • A、身份证复印件
    • B、身份证影像
    • C、联网核查记录电子明细表
    • D、联网核查凭证

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。
    A

    身份证复印件

    B

    身份证影像

    C

    联网核查记录电子明细表

    D

    联网核查凭证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在联网核查系统中留存客户身份证信息时，应确保身份证电子影像与（）实物图像一致。
    A

    护照

    B

    户口

    C

    军官证

    D

    居民身份证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像，且该客户身份证同时满足以下保存条件，应及时进行身份证影像保存（）。
    A

    身份证为临时身份证

    B

    身份证为二代身份证，且通过初审

    C

    身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别

    D

    人行核查系统返回核查结果一致且有照片，照片与客户身份证照片一致的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    联网核查时，柜员应如实、准确地录入（）和客户信息，并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。
    A

    交易金额

    B

    交易代码

    C

    交易时间

    D

    交易对手信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）
    A

    联网核查系统

    B

    电话核查

    C

    上门核查

    D

    信函核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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