开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。A、通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B、开证申请书C、开证申请人在我行是否有足额的授信额度D、贸易背景的真实性

题目

开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。

  • A、通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”
  • B、开证申请书
  • C、开证申请人在我行是否有足额的授信额度
  • D、贸易背景的真实性
相似考题

1.客户信用证券账户是客户在存管银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。 （ ）

2.下列关于单位信用证证明的说法正确的是()。A、可证明我行客户所有和信用证有关的交易内容B、可为国内信用证客户开立信用证证明C、可为客户查询到较详尽的各个币种的信用证信息D、仅证明开立信用证的详细内容

3.开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

4.客户提交个性化保单设计后,客户经理的审核时效是( )A.提交审核日+3天的24点之前B.提交审核日+2天的24点之前C.提交审核日+1天的24点之前D.提交审核日当天的24点之前

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  • 第1题：

    关于客户申请开立信用账户，下列说法错误的是()。

    A:个人客户申请开立信用证券账户和信用资金账户时应提供本人普通资金账户卡（或开户协议）普通证券账户卡原件及复印件
    B:客户信用交易担保证券账户是客户信用证券账户的二级账户
    C:客户用于国内两家证券交易所上市证券交易的信用证券账户只能有个
    D:客户只能开立一个信月资金账户

    答案：B,C
    解析：
    B项，客户信用证券账户是证券公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，用于记载客户委托证券公司持有的担保证券的明细数据。C项，客户用于一家证券交易所上市证券交易的信用证券账户只能有一个；D项，证券公司在与客户签订《融资融券合同》后，其营业部应当为客户开立信用资金台账，同时通知商业银行根据客户的申请，为其开立实名信用资金账户，客户只能开立1个信用资金账户。

  • 第2题：

    开立信用证前，开证行应首先（）.

    • A、审查进出口合同；
    • B、填写开证申请书；
    • C、与客户签协议；
    • D、调查客户资信；

    正确答案:D

  • 第3题：

    开立信用证的部门是（）。

    • A、进□方
    • B、出□方
    • C、银行
    • D、海关

    正确答案:C

  • 第4题：

    客户申请在华夏银行开立信用证时，应填写的单据是（）。

    • A、保证金联系单
    • B、信用证项下交单委托书
    • C、进口信用证开立/增额审核表
    • D、开证申请书

    正确答案:D

  • 第5题：

    开立保函/备用信用证，国际业务部门需要负责（）。

    • A、保函/备用信用证业务的客户调查及贷后管理
    • B、保函/备用信用证业务的技术条款和相关外管政策的审核
    • C、保函/备用信用证业务的授权授信管理和业务审查
    • D、保函/备用信用证业务的审批

    正确答案:B

  • 第6题：

    以下哪类业务可能占用客户信托收据额度（）。

    • A、开立远期信用证
    • B、开立即期信用证
    • C、信托收据贷款
    • D、提货担保

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    开立保函/备用信用证，国际业务部门需要负责（）。
    A

    保函/备用信用证业务的客户调查及贷后管理

    B

    保函/备用信用证业务的技术条款和相关外管政策的审核

    C

    保函/备用信用证业务的授权授信管理和业务审查

    D

    保函/备用信用证业务的审批


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于“进口信用证开立/增额审核表”中授信协议号一项填写不正确的是（）。
    A

    如与客户签订的是《最高额融资合同》，则填写《最高额融资合同》的协议编号

    B

    如与客户签订的是《信用证开证合同》，则填写《信用证开证合同》的协议编号

    C

    不应填写信用证编号

    D

    如与客户签订了《最高额保证合同》，则填写《最高额保证合同》的协议编号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于信用证的说法表述有误的是（）。
    A

    信用证是银行开立的

    B

    信用证的承诺付款是无条件的

    C

    信用证既可以应客户的要求对外开立

    D

    信用证也可以不经客户申请，由开证行直接向受益人开立


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    客户申请开立背对背信用证（子证），申请人应符合哪些条件？

    正确答案： （1）列入一级分行可以低信用风险方式办理背对背信用证的客户名单；
    （2）客户是母证基础合同卖方和子证基础合同买方，同时也是母证受益人和子证申请人；
    （3）客户资信良好，与母证申请人和子证受益人合作关系良好。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对开立信用证业务，以下哪些应是审核的主要内容（）。
    A

    是否对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实

    B

    申请人是否按照信用证开立要求填写有关书面材料

    C

    受理因申请人开立信用证而产生的汇票时，是否按照票据法和监管部门要求对汇票本身的形式和实质要件进行审核

    D

    申请书所填写内容是否与发票和提单一致


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    回购型福费廷适用的客户范围是（）。
    A

    所有在华夏银行开立信用证的企业

    B

    在华夏银行开立即期信用证的企业

    C

    在华夏银行开立远期信用证的企业

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    叙做买方押汇业务时，应占用（）的额度，同时释放原信用证开立时占用的授信额度。

    • A、国内信用证项下买方押汇
    • B、国内信用证开立
    • C、国际信用证开立
    • D、信用证受益人

    正确答案:A

  • 第14题：

    以下关于信用证的说法表述有误的是（）。

    • A、信用证是银行开立的
    • B、信用证的承诺付款是无条件的
    • C、信用证既可以应客户的要求对外开立
    • D、信用证也可以不经客户申请，由开证行直接向受益人开立

    正确答案:B

  • 第15题：

    代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。


    正确答案:金穗借记卡

  • 第16题：

    客户申请开立背对背信用证（子证），申请人应符合哪些条件？


    正确答案: （1）列入一级分行可以低信用风险方式办理背对背信用证的客户名单；
    （2）客户是母证基础合同卖方和子证基础合同买方，同时也是母证受益人和子证申请人；
    （3）客户资信良好，与母证申请人和子证受益人合作关系良好。

  • 第17题：

    客户拟开立保函/备用信用证，提交的材料包括（）。

    • A、开立涉外保函/备用信用证申请书
    • B、相关合同
    • C、相关批件
    • D、相关标书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    农业银行对外开立保函/备用信用证，一级分行国际业务部对《开立涉外保函/备用信用证呈批表》的审核不包括（）。

    • A、是否经各有关部门的审批
    • B、是否经保函/备用信用证受益人的审批
    • C、是否经有权审批人的审批
    • D、是否需要外汇局的审批

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    对于对公客户因办理某种业务需要在光大银行开立客户号，但不开立账户的，由相关业务的经营单位填写（）一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
    A

    《对公客户开立客户号通知书》

    B

    《开立单位人民币银行结算账户申请书》

    C

    《部门联系函》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。
    A

    通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”

    B

    开证申请书

    C

    开证申请人在我行是否有足额的授信额度

    D

    贸易背景的真实性


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。

    正确答案： 金穗借记卡
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下不属于出口票证通可以办理业务范围的是（）
    A

    收到符合打包贷款要求信用证，可以为客户开立银行承兑汇票或进口信用证

    B

    收到符合出口押汇条件的出口单据，可以为客户开立银行承兑汇票或进口信用证

    C

    凭客户出口退税有关凭证，为其开立银行承兑汇票或进口信用证

    D

    收到符合出口押汇条件的出口单据，可以为客户办理进口押汇


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户申请在华夏银行开立信用证时，应填写的单据是（）。
    A

    保证金联系单

    B

    信用证项下交单委托书

    C

    进口信用证开立/增额审核表

    D

    开证申请书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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