金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关负责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A、20万元以上50万元以下B、20万元以上100万元以下C、20万元以上违法金额等值以下

题目

金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关负责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。

  • A、20万元以上50万元以下
  • B、20万元以上100万元以下
  • C、20万元以上违法金额等值以下
相似考题

1.有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，应当（ ）。 A．由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款 B．由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额50%以下的罚款 C．由外汇管理机关监管存于境外，处逃汇金额50%以下的罚款 D．由外汇管理机关予以没收逃汇的款项

2.关于资本项目外汇及结汇资金，下列说法正确的有（）。A、应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用B、资本项目外汇结汇后的人民币资金可以由企业自主安排使用C、外汇管理机关有权对资本项目外汇和账户变动情况进行监督检查D、对于资本项目外汇结汇资金使用情况，外汇管理机关无权进行监督检查

3.金融机构违反规定办理资本项目资金收付的由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处50万元以上100万元以下的罚款。

4.根据《外汇管理条例》下列属于逃汇行为的有（ ）。A．违反规定将境内外汇非法转移境外的行为B．以欺骗手段将境内资本转移境外的行为C．违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项的行为D．以虚假交易单证向经营结汇的金融机构骗购外汇的行为

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  • 第1题：

    境外存放账户的外汇资金调回境内同名经常项目外汇账户或境内外汇资金集中运营管理账户，由外汇局核准后经金融机构办理。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。

    • A、10万元以上50万元以下
    • B、20万元以上100万元以下
    • C、50万元以上违法金额等值以下

    正确答案:B

  • 第3题：

    资本项目外汇及结汇资金，应按照有关主管部门及（）使用。

    • A、境内机构意愿
    • B、外汇管理机关批准的用途
    • C、开户金融机构的指令

    正确答案:B

  • 第4题：

    跨国公司外汇资金集巾运营管理集巾收付汇是指主办企业通过（）集巾代理境内成员企业办理经常项目外汇收支。

    • A、国际资金主账户
    • B、国内资金主账户
    • C、资本金账户
    • D、经常项目外汇账户

    正确答案:B

  • 第5题：

    有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？（）

    • A、未按照规定进行国际收支统计中报的
    • B、违反规定办理结汇、售汇业务的
    • C、未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的
    • D、违反规定办理资本项目资金收付的
    • E、违反外汇账户管理规定的

    正确答案:A,C,E

  • 第6题：

    单选题
    跨国公司外汇资金集巾运营管理集巾收付汇是指主办企业通过（）集巾代理境内成员企业办理经常项目外汇收支。
    A

    国际资金主账户

    B

    国内资金主账户

    C

    资本金账户

    D

    经常项目外汇账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    关于资本项目外汇及结汇资金，下列说法正确的有（）。
    A

    应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用

    B

    资本项目外汇结汇后的人民币资金可以由企业自主安排使用

    C

    外汇管理机关有权对资本项目外汇和账户变动情况进行监督检查

    D

    对于资本项目外汇结汇资金使用情况，外汇管理机关无权进行监督检查


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额（）%以下的罚款。
    A

    20

    B

    30

    C

    10

    D

    15


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）以上（）以下的罚款。
    A

    5万元；30万元

    B

    10万元；50万元

    C

    20万元；100万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违反所得，处违法金额（）以下的罚款。
    A

    10%

    B

    20%

    C

    30%

    D

    40%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    责令限期调回外汇

    B

    予以回兑

    C

    没收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《外汇管理条例》下列属于逃汇行为的有（　　）。[2010年真题]
    A

    违反规定将境内外汇非法转移境外的行为

    B

    以欺骗手段将境内资本转移境外的行为

    C

    违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项的行为

    D

    以虚假交易单证向经营结汇的金融机构骗购外汇的行为


    正确答案： C,D
    解析：
    AB两项，《外汇管理条例》第39条规定：“有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30％以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30％以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”CD两项，第40条规定：“有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30％以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”CD两项所列情形属于套汇行为。

  • 第13题：

    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    • A、责令限期调回外汇
    • B、予以回兑
    • C、没收

    正确答案:B

  • 第14题：

    金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）以上（）以下的罚款。

    • A、5万元；30万元
    • B、10万元；50万元
    • C、20万元；100万元

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？（）

    • A、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
    • B、违反规定办理资本项目资金收付的
    • C、违反规定办理结汇、售汇业务的
    • D、违反外汇账户管理规定的
    • E、违反外汇登记管理规定的

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违反所得，处违法金额（）以下的罚款。

    • A、10%
    • B、20%
    • C、30%
    • D、40%

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
    A

    10万元以上50万元以下

    B

    20万元以上100万元以下

    C

    50万元以上违法金额等值以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    有（）情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。
    A

    拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的

    B

    违反规定办理资本项目资金收付的

    C

    违反外汇市场交易管理的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关（）。
    A

    责令限期改正

    B

    没收违法所得

    C

    并处20万元以上100万元以下的罚款

    D

    并处30万元以下的罚款

    E

    情节严重或者逾期不改正的，责令停止经营相关业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构违反规定办理资本项目资金收付的由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处50万元以上100万元以下的罚款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构有（）情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
    A

    办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

    B

    违反规定办理资本项目资金收付的；

    C

    违反规定办理结汇、售汇业务的；

    D

    违反外汇业务综合头寸管理的；

    E

    违反外汇市场交易管理的。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款（）。
    A

    未按照规定进行国际收支统计申报的

    B

    违反规定办理结汇、售汇业务的

    C

    违反规定办理资本项目资金收付的

    D

    办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。（）
    A

    违反规定办理结汇、售汇业务的

    B

    未按照规定进行国际收支统计申报的

    C

    未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的

    D

    办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定，金融机构违反规定办理资本项目资金收付的，可处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重，可由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
    A

    3；5

    B

    5；10

    C

    10；50

    D

    20；100


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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