重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。A、不满5户B、达到20户（含）以上，但不满30户的C、30户（含）以上D、达到5户（含）以上，但不满20户的

题目

重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。

  • A、不满5户
  • B、达到20户（含）以上，但不满30户的
  • C、30户（含）以上
  • D、达到5户（含）以上，但不满20户的
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1.根据《中国民生银行董事会风险报告制度》有关规定，不定期风险报告分为（）A、重大风险事件报告，临时约请报告B、重大风险事件报告，非重大风险事件报告C、非重大风险事件报告，临时约请报告D、重大风险事件报告，突发事件报告

2.信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。A、上报时限B、申请欺诈风险事件涉及账户户数C、风险事件持续时间D、交易欺诈风险事件涉及账户户数

3.信用卡风险事项报告范围包括（）。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D、业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

4.重要事项报告范围具体如下（）。A、影响正常营业及营业场所安全事件B、涉及运营案件、违规、重大差错事件C、重要运营要素遗失事件D、发现或堵截重大风险隐患E、涉及司法诉讼类风险事件F、涉及人员的重要事项G、其他

更多“重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。”相关问题

  • 第1题：

    一般风险事件报告范围包括（）。

    • A、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。
    • B、业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。
    • C、因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。
    • D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。

    • A、借记卡欺诈风险事件
    • B、电子银行欺诈风险事件
    • C、商户欺诈风险事件
    • D、银行员工差错风险事件

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    发生交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C

  • 第4题：

    发生信用卡申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。

    • A、达到5户（含）以上，但不满10户的
    • B、20户（含）以上
    • C、达到10户（含）以上，但不满20户的
    • D、不满5户

    正确答案:B

  • 第5题：

    单选题
    信用卡重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
    A

    不满5户

    B

    达到20户（含）以上，但不满30户的

    C

    30户（含）以上

    D

    达到5户（含）以上，但不满20户的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
    A

    与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

    B

    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。

    C

    发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的

    D

    有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    发生信用卡交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列不属于重大风险事件报告范围的是（）。
    A

    业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。

    B

    因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，且涉及信用卡客户达到10户（含）以上的。

    C

    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。

    D

    业务系统非正常原因中断连续达到4小时（含）以上或出现账务异常，业务无法正常开展，严重影响信用卡业务正常开展的。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下属于一般风险事件报告的范围是（）。
    A

    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的。

    B

    有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

    C

    发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的。

    D

    业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    一般风险事件报告范围包括（）。
    A

    发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。

    B

    业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。

    C

    因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。

    D

    有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。
    A

    借记卡欺诈风险事件

    B

    电子银行欺诈风险事件

    C

    商户欺诈风险事件

    D

    银行员工差错风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。
    A

    上报时限

    B

    申请欺诈风险事件涉及账户户数

    C

    风险事件持续时间

    D

    交易欺诈风险事件涉及账户户数


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。

    • A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
    • B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
    • C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
    • D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。

    • A、上报时限
    • B、申请欺诈风险事件涉及账户户数
    • C、业务人员违规操作形成的风险金额
    • D、交易欺诈风险事件涉及账户户数

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    发生信用卡交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C

  • 第16题：

    信用卡重大风险事件报告范围包括（）。

    • A、省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息
    • B、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的
    • C、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
    • D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单选题
    根据《中国民生银行董事会风险报告制度》有关规定，不定期风险报告分为（）
    A

    重大风险事件报告，临时约请报告

    B

    重大风险事件报告，非重大风险事件报告

    C

    非重大风险事件报告，临时约请报告

    D

    重大风险事件报告，突发事件报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。
    A

    达到5户（含）以上，但不满10户的

    B

    20户（含）以上

    C

    达到10户（含）以上，但不满20户的

    D

    不满5户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
    A

    不满5户

    B

    达到20户（含）以上，但不满30户的

    C

    30户（含）以上

    D

    达到5户（含）以上，但不满20户的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    发生信用卡申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。
    A

    达到5户（含）以上，但不满10户的

    B

    20户（含）以上

    C

    达到10户（含）以上，但不满20户的

    D

    不满5户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。
    A

    上报时限

    B

    申请欺诈风险事件涉及账户户数

    C

    业务人员违规操作形成的风险金额

    D

    交易欺诈风险事件涉及账户户数


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    信用卡风险事项报告范围包括（）。
    A

    受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险

    B

    利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的

    C

    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的

    D

    业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。
    A

    欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。

    B

    借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。

    C

    电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。

    D

    商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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