下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。A、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。B、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。C、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

题目

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。

  • A、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
  • B、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
  • C、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
  • D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
相似考题

1.信用卡风险案件报告时限（）。A、一事一报制B、月度报告制C、季度报告制D、年度报告制

2.按照信用卡风险报告的性质、风险严重程度等不同，风险报告可分为（）。A、风险分析报告B、风险事项报告C、风险事件报告D、风险案件报告

3.信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

4.下列属于一事一报制的信用卡风险报告是（）。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险分析报告

更多“下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    （）是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。


    正确答案:风险报告

  • 第3题：

    发生信用卡交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列风险报告时限不属于一事一报的有（）。

    • A、一般风险事件报告
    • B、重大风险事件报告
    • C、风险事项报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    单选题
    信用卡风险案件报告时限（）。
    A

    一事一报制

    B

    月度报告制

    C

    季度报告制

    D

    年度报告制


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
    A

    与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

    B

    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。

    C

    发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的

    D

    有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    在信用卡风险案件报告同时，事发行还应及时准备专题报告，就风险案件的（）等进行专题汇报。
    A

    起因、经过

    B

    应对措施、进度

    C

    形成的风险金额、预计损失

    D

    影响


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列不属于季度报告制的是（）。
    A

    风险分析报告

    B

    一般风险事件报告

    C

    重大风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为（）。
    A

    风险分析报告

    B

    风险事项报告

    C

    风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括（）。

    • A、一般风险事件报告
    • B、重大风险事件报告
    • C、风险事项报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息的情况属于（）。

    • A、重大风险事件报告
    • B、风险事项报告
    • C、一般风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:A

  • 第15题：

    在信用卡风险案件报告同时，事发行还应及时准备专题报告，就风险案件的（）等进行专题汇报。

    • A、起因、经过
    • B、应对措施、进度
    • C、形成的风险金额、预计损失
    • D、影响

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列不属于季度报告制的是（）。

    • A、风险分析报告
    • B、一般风险事件报告
    • C、重大风险事件报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    多选题
    一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括（）。
    A

    一般风险事件报告

    B

    重大风险事件报告

    C

    风险事项报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    发生信用卡交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的属于（）。
    A

    重大风险事件报告

    B

    风险事项报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    （）是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

    正确答案： 风险报告
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    信用卡风险事件报告可分为（）。
    A

    风险事项报告

    B

    风险案件报告

    C

    一般风险事件报告

    D

    重大风险事件报告


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列风险报告时限不属于一事一报的有（）。
    A

    一般风险事件报告

    B

    重大风险事件报告

    C

    风险事项报告

    D

    风险案件报告


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的属于信用卡风险案件报告范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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