当客户在柜面窗口办理国际汇款发汇时，由（）办理国际收支申报。A、操作柜员B、大堂经理C、客户本人D、客户亲属

题目

当客户在柜面窗口办理国际汇款发汇时，由（）办理国际收支申报。

  • A、操作柜员
  • B、大堂经理
  • C、客户本人
  • D、客户亲属
相似考题

1.某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。 问题： (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施?

2.客户在银行办理国际汇出汇款业务时，无需进行国际收支申报。

3.某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员应提示客户，必须预留测试问题和答案。

4.某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的用途为境外留学，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为（）A、出国留学生活费B、公务及商务差旅C、出国留学学费D、旅游企业团费支出

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  • 第1题：

    某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的用途为境外培训，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为（）。

    • A、出国培训学费
    • B、公务及商务差旅
    • C、出国培训生活费
    • D、旅游企业团费支出

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    张先生的孩子在英国留学，需办理银邮国际汇款给孩子汇生活费至英国，则其国际收支申报在柜面办理付款时申报。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    某客户办理西联收汇结汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款，亲属在国外务工，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为（）。

    • A、网上购物款
    • B、留学学费
    • C、赡家款
    • D、在外工作一年以下人员报酬

    正确答案:D

  • 第4题：

    严禁柜员在系统中为本人或亲属等有利害关系的人办理业务；柜员本人需要办理业务的，必须由其他柜员在系统中进行办理。如本柜面其他柜员无权限，应上报客户服务中心经理/柜面主管审批，审批同意方可在系统内操作。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    客户持外汇卡办理收发汇业务进行国际收支申报时，下列说法错误的是（）。

    • A、居民客户收汇时填写国际汇款快速服务信息确认单
    • B、非居民客户直接入账收汇时免填单
    • C、居民客户发汇时填写国际汇款快速服务信息确认单
    • D、非居民客户银邮汇款发汇时免填单

    正确答案:D

  • 第6题：

    客户办理西联发汇，必须提供（　）。

    • A、有效身份证件
    • B、国际收支申报单
    • C、填写发汇单
    • D、联系电话

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    判断题
    客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时，无需进行国际收支申报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的用途为自费出境旅游，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为因私出国旅游费。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    某外籍客户办理西联收汇结汇业务，柜员到了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款，柜员将该笔汇款的国际收支申报交易附言填写为家人赡养费。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户持外汇卡办理收发汇业务进行国际收支申报时，下列说法错误的是（）。
    A

    居民客户收汇时填写国际汇款快速服务信息确认单

    B

    非居民客户直接入账收汇时免填单

    C

    居民客户发汇时填写国际汇款快速服务信息确认单

    D

    非居民客户银邮汇款发汇时免填单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户持他行定期存单办理本-行授信业务，需由进行资料审核并办理质押手续。（）
    A

    厅堂客户服务经理

    B

    大堂客户经理

    C

    公司客户经理

    D

    柜员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户办理西联发汇，柜员重点审核（）。
    A

    发汇单

    B

    客户身份证件

    C

    汇款有效凭证

    D

    客户填写的国际收支申报单是否详实


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时，无需进行国际收支申报。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    某外籍客户办理西联收汇结汇业务，柜员到了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款，柜员将该笔汇款的国际收支申报交易附言填写为家人赡养费。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    客户持他行定期存单办理本-行授信业务，需由进行资料审核并办理质押手续。（）

    • A、厅堂客户服务经理
    • B、大堂客户经理
    • C、公司客户经理
    • D、柜员

    正确答案:B

  • 第16题：

    某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的用途为自费出境旅游，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为因私出国旅游费。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    西联发汇取消应在交易当天客户临柜时办理，由原交易柜员操作，综合柜员授权。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    办理出口押汇时不得向客户出具“出口收汇核销联”，待（）后方可将“出口收汇核销联”交客户，并由国际结算经办柜员代客户进行国际收支申报。


    正确答案:出口收汇

  • 第19题：

    单选题
    现金循环机办理业务由（）自主操作。
    A

    客户服务经理

    B

    个金客户经理

    C

    大堂经理

    D

    客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    当客户在柜面窗口办理国际汇款发汇时，由（）办理国际收支申报。
    A

    操作柜员

    B

    大堂经理

    C

    客户本人

    D

    客户亲属


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    张先生的孩子在英国留学，需办理银邮国际汇款给孩子汇生活费至英国，则其国际收支申报在柜面办理付款时申报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    严禁营业机构当班柜员办理本人及其亲属、朋友委托代办的业务，业务必须由客户在（）营业窗口正常发起，且每笔业务必须保证有客户在场时办理。
    A

    营业柜台外

    B

    营业柜台内

    C

    理财区

    D

    网点大堂


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户在银行办理国际汇出汇款业务时，无需进行国际收支申报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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