中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。A、5B、3C、2D、10

题目

中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。

  • A、5
  • B、3
  • C、2
  • D、10
相似考题

1.中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()

2.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A、1B、2C、3D、4

3.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。A、身份证B、工作证C、执法证D、检查证

4.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()此题为判断题(对，错)。

更多“中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。A、5B、3C、2D、10”相关问题

  • 第1题：

    调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）


    答案：对
    解析：
    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的。银行业金融机构有权拒绝检查。

  • 第3题：

    反洗钱现场调查时的程序要求包括（）

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
    • D、调查人员不得少于三人

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？


    正确答案: 执法证和检查通知书。

  • 第5题：

    中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

    • A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
    • B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
    • C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
    • D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    中国人民银行或其分支机构实施现场检查时，检查人员少于2人或者未出示执法证的，金额机构有权拒绝。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列现场检查程序合法的是（）
    A

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。

    B

    现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。

    C

    现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。

    D

    现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
    A

    介绍信

    B

    调查通知书

    C

    申请书

    D

    审批通知书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第16题：

    中国人民银行或者其分支机构检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。


    正确答案:2

  • 第17题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

    • A、介绍信
    • B、调查通知书
    • C、申请书
    • D、审批通知书

    正确答案:B

  • 第18题：

    反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

    • A、2；
    • B、3；
    • C、1；
    • D、4

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
    A

    2；

    B

    3；

    C

    1；

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    中国人民银行或者其分支机构检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
    A

    5

    B

    3

    C

    2

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？

    正确答案： 执法证和检查通知书。
    解析： 暂无解析

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