在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。A、长期是指1年以上B、短期是指10个工作日以内，含10个工作日C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

下列关于高中数学课程中常用逻辑用语内容的说法不正确的是（）。

• A、在常用逻辑用语中，课程的目标是帮助学生正确使用常用逻辑用语，避免产生错误
• B、在常用逻辑用语中，课程的重点放在理解充分条件、必要条件、充分必要条件在数学中的含义
• C、在常用逻辑用语中，课程要求通过实例介绍两种基本的逻辑用语--全称量词和存在量词
• D、在常用逻辑用语中，课程要求学生形式的理解命题和命题的演算

正确答案:D

第5题：

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

正确答案:错误

第6题：

下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

• A、反洗钱立法
• B、制定金融业反洗钱规则的职能
• C、对金融业反洗钱的行政管理职能
• D、负责反洗钱的资金监控

正确答案:A

第7题：

以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

• A、协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
• B、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
• C、关注公安部门通报
• D、对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

正确答案:C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？

正确答案: 司法机关

第16题：

在日常检查工作中，经常用到的文明执法礼貌用语包括哪些？

正确答案: （1）进入零售户店面，要说：“您好，我们是×××烟草专卖局的执法人员，今天我们对您进行例行检查，这是我们的执法证件，请您配合。”
（2）检查专卖零售许可证时，要说：“请出示一下你的烟草专卖零售许可证。”检查完专卖零售许可证后，要说：“谢谢，请收好你的许可证。”
（3）检查零售户的卷烟时，要说：“对不起，我们要检查一下你的卷烟，请给予配合。”
（4）需要检查店内带锁的抽屉、柜子时，要说：“请您自己打开抽屉（柜子），保管
好自己的钱物，让我们看一下。”
（5）检查卷烟仓储场所时，要说：“请您打开仓库，陪我们查看一下。”
（6）检查完毕后，要说“麻烦您了，谢谢。”
（7）经检查发现违法行为，需要对卷烟进行先行登记保存时，要说：“您的这些卷烟
涉嫌非法生产的卷烟（或者未在当地烟草专卖批发企业购进的卷烟、非法进口的卷烟），我们依法要对这些卷烟进行先行登记保存，请你在先行登记保存通知书上签字，并于××日内到×××烟草专卖局接受处理。”
（8）如遇阻挠，要说：“请配合我们的执法检查，抗拒、阻碍执行公务，将会被追究法律责任。”
（9）经检查如无违法行为，要说：“打扰您了，祝你生意兴隆！”
（10）检查结束与零售户告别时，要说“谢谢合作，再见!”

第17题：

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

• A、指定专人负责此项工作
• B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料
• C、如实反映反洗钱工作情况
• D、主动配合公安机关调查可疑交易线索

正确答案:A,B,C

第18题：

（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。

• A、反洗钱业务部门
• B、所有部门
• C、各支行
• D、电子银行部

正确答案:A

第19题：

反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？

正确答案: 临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：