金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当依法追究责任。

题目

金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当依法追究责任。

相似考题

1.根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

2.金融犯罪的特殊主体包括( )。A．金融机构工作人员的直系亲属B．银行或者其他金融机构的工作人员C．金融机构的控股股东D．银行或者其他金融机构E．金融机构的债权人

3.监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关工程建设质量管理规定,造成重大工程质量事故的,不再追究责任。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构从业人员受贿罪的犯罪主体是( )。A．国有金融机构的工作人员B．非国有金融机构的工作人员C．所有金融机构的工作人员D．国有金融机构委派人员

更多“金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期”相关问题

  • 第1题：

    非国家工作人员受贿罪的主体可以是( )。

    A．非国有金融机构的工作人员

    B．国有金融机构工作人员

    C．国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员

    D．金融机构工作人员


    正确答案：A
    解析：非国家工作人员受贿罪的犯罪主体为特殊主体，只能是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员。故选A。

  • 第2题：

    金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为分别触犯了不同的罪名。（ ）


    正确答案：√
    金融机构工作人员购买假币行为构成金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪；而非金融机构工作人员则构成出售、购买、运输假币罪。

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,下例说法哪些正确。()

    A、工作人员少于2人，金融机构有权拒绝

    B、工作人员未出示执法证的，金融机构有权拒绝

    C、工作人员2人，金融机构有权拒绝

    D、工作人员出示执法证的，金融机构有权拒绝

    E、工作人员出示身份证的，金融机构有权拒绝


    参考答案：ABE

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

    • A、调查人员
    • B、在场的金融机构工作人员
    • C、调查人员和在场的金融机构工作人员
    • D、在场的金融机构工作人员和金融机构

    正确答案:C

  • 第5题：

    漫画中的人如果是银行或其他金融机构的工作人员该如何处罚？

    • A、对银行或其他金融机构的工作人员与其他人的处罚相同 
    • B、对银行或其他金融机构的工作人员的处罚要轻于其他人 
    • C、对银行或其他金融机构的工作人员的处罚要重于其他人 
    • D、对银行或其他金融机构的工作人员不需处罚

    正确答案:C

  • 第6题：

    在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    漫画中的人如果是银行或其他金融机构的工作人员该如何处罚？
    A

    对银行或其他金融机构的工作人员与其他人的处罚相同 

    B

    对银行或其他金融机构的工作人员的处罚要轻于其他人 

    C

    对银行或其他金融机构的工作人员的处罚要重于其他人 

    D

    对银行或其他金融机构的工作人员不需处罚


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
    A

    金融机构主管

    B

    金融机构有关人员

    C

    非金融机构工作人员

    D

    金融机构反洗钱工作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
    A

    调查人员

    B

    在场的金融机构工作人员

    C

    调查人员和在场的金融机构工作人员

    D

    在场的金融机构工作人员和金融机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当依法追究责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    应当如何处罚漫画中的金融机构及工作人员?
    A

    涉及假人民币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以上5万元以下罚款 

    B

    涉及假外币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以下罚款 

    C

    人民银行应对该金融机构给予警告处分 

    D

    该金融机构应对该工作人员给予纪律处分


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构从业人员受贿罪的主体是( )。

    A．非国有金融机构的工作人员

    B．国有金融机构工作人员

    C．国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员

    D．金融机构工作人员


    正确答案：A
    解析：金融机构从业人员受贿罪的主体为非国有金融机构的工作人员。受贿罪的主体是特殊主体，为国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员。

  • 第14题：

    金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，不再追究责任。

    判断对错


    参考答案：(×)

  • 第15题：

    应当如何处罚漫画中的金融机构及工作人员?

    • A、涉及假人民币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以上5万元以下罚款 
    • B、涉及假外币的，人民银行应当对该金融机构处以1000元以下罚款 
    • C、人民银行应对该金融机构给予警告处分 
    • D、该金融机构应对该工作人员给予纪律处分

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    由于金融机构工作人员因前款行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担（）责任。

    • A、关照
    • B、管理
    • C、赔偿
    • D、赡养

    正确答案:C

  • 第17题：

    有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

    • A、只能是金融机构工作人员
    • B、只能是金融机构
    • C、只能是金融机构工作人员或金融机构
    • D、可以是任何单位和个人

    正确答案:D

  • 第18题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

    • A、金融机构主管
    • B、金融机构有关人员
    • C、非金融机构工作人员
    • D、金融机构反洗钱工作人员

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当依法（）。
    A

    不予追究

    B

    酌情而定

    C

    追究责任

    D

    重新考核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    由于金融机构工作人员因前款行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担（）责任。
    A

    关照

    B

    管理

    C

    赔偿

    D

    赡养


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为分别触犯了不同的罪名。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，不再追究责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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