根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币 （）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有 效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保 险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印 件。A、10000，1000B、20000，2000C、30000，3000D、50000，5000

题目

根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币 （）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有 效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保 险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印 件。

  • A、10000，1000
  • B、20000，2000
  • C、30000，3000
  • D、50000，5000
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1.根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户交易记录的保存期除法律法规另有规定外,为()。A、自交易记账当年计起至少保存3年B、自交易记账当年计起至少保存5年C、自交易记账当年计起至少保存6年D、自交易记账当年计起至少保存7年

2.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

3.为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

4.金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作A.当地公安机关B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行当地分支机构D.保监会

更多“根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

    A、当地公安机关

    B、中国人民银行上海总部

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、中国人民银行


    参考答案：C

  • 第2题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

    B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    对( )的案件，接单员应按反洗钱工作的要求，指导客户填写客户信息表。

    A、赔款金额≥1000元

    B、赔款金额≥10000元

    C、赔款金额≥20000元

    D、赔款金额≤10000元


    参考答案：A

  • 第4题：

    根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币 （）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有 效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保 险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印 件。

    • A、10000，1000
    • B、20000，2000
    • C、30000，3000
    • D、50000，5000

    正确答案:A

  • 第5题：

    国税车辆定点保险公司（）。

    • A、中国人民财产保险股份有限公司公司
    • B、平安财产保险股份有限公司公司
    • C、人寿财产保险股份有限公司公司
    • D、华泰财产保险股份有限公司公司

    正确答案:A

  • 第6题：

    甲于2010年6月5日因为越权经营5万元的责任险业务，受行政警告处分，其解除处分适用以下哪个规定：？（）。

    • A、《中国人民财产保险股份有限公司对违法违纪违规责任人处理的暂行规定》（人保财险发〔2004〕226号）
    • B、《中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定》（人保财险发〔2010〕179号）
    • C、《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》（人保财险发〔2010〕179号）
    • D、《〈中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定〉和〈中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法〉实施细则》（人保财险办发〔2014〕543号）

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下承保业务印章格式错误的是（）

    • A、中国人民财产保险股份有限公司荆门分公司承保业务专用章
    • B、中国人民财产保险股份有限公司潜江分公司承保业务专用章
    • C、中国人民财产保险股份有限公司伍家支公司承保业务专用章
    • D、中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司车商部承保业务专用章

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。

    • A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
    • B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
    • C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
    • D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

    正确答案:D

  • 第9题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、董事
    • B、高级管理人员
    • C、监事
    • D、反洗钱工作组领导

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    以下承保业务印章格式正确的是（）
    A

    中国人民财产保险股份有限公司荆门分公司承保业务专用章

    B

    中国人民财产保险股份有限公司十堰分公司郧县支公司承保业务专用章

    C

    中国人民财产保险股份有限公司伍家支公司承保业务专用章

    D

    中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司车商部承保业务专用章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
    A

    对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解

    B

    根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料

    C

    协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作

    D

    根据相关规定需重点监控的客户信息汇总


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    董事

    B

    高级管理人员

    C

    监事

    D

    反洗钱工作组领导


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币( )以上或者外币等值( )美元以上时，应登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    A、5000元;500

    B、10000元;1000

    C、20000元;2000

    D、30000元：3000


    参考答案：B

  • 第15题：

    《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定各分支机构应当保存交易记 录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

    • A、1
    • B、5
    • C、8
    • D、10

    正确答案:D

  • 第16题：

    财产保险准备金有（）。

    • A、实际准备金
    • B、总准备金
    • C、未了责任准备金
    • D、未决赔款准备金

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    财产保险责任准备金分为（）。

    • A、总准备金
    • B、未到期责任准备
    • C、赔款准备金
    • D、保险保障基金

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    根据2012年理赔工作重点，按照《中国人民财产保险股份有限公司理赔质量指标体系（修订版）》，以（）为主，（）为辅。


    正确答案:定量；定性

  • 第19题：

    中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、条法司
    • D、办公厅

    正确答案:A

  • 第20题：

    为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

    • A、中华人民共和国反洗钱法
    • B、中华人民共和国中国人民银行法
    • C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:A

  • 第21题：

    填空题
    根据2012年理赔工作重点，按照《中国人民财产保险股份有限公司理赔质量指标体系（修订版）》，以（）为主，（）为辅。

    正确答案： 定量,定性
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况；

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况；

    C

    反洗钱宣传和培训情况；

    D

    反洗钱年度内部审计情况；

    E

    中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对（）的案件，接单员应按反洗钱工作的要求，指导客户填写客户信息表。
    A

    赔款金额≥1000元

    B

    赔款金额≥10000元

    C

    赔款金额≥20000元

    D

    赔款金额≤10000元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    财产保险准备金有（）。
    A

    实际准备金

    B

    总准备金

    C

    未了责任准备金

    D

    未决赔款准备金


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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