根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。A、恶意透支B、骗领、冒用信用卡C、伪造、变造银行卡D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金

题目

根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。

  • A、恶意透支
  • B、骗领、冒用信用卡
  • C、伪造、变造银行卡
  • D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金
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1.员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?A.私自以银行名义对外担保B.擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业C.协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信息D.未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

2.《刑法修正案五）》所说的恶意透支，是指（ ）A．使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用书的行为B．使用作废的信用卡的行为C．冒用他人信用卡的行为D．持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为

3.信用卡诈骗罪的行为方式包括( )。A．使用伪造或者作废的信用卡的B．冒用仡人信用卡的C．使用变造的信用卡的D．恶意透支的

4.有下列情形之一的,犯信用卡诈骗罪、盗窃罪。()A、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的B、使用作废的信用卡的C、冒用他人信用卡的D、恶意透支的

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  • 第1题：

    任何单位和个人有()情形之一的,移交司法机关进行处理。

    A、骗领、冒用借记卡

    B、伪造、变造借记卡

    C、利用借记卡欺诈银行或客户资金

    D、捡到他人借记卡交我社


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    下列属于信用卡诈骗罪的行为的有()。

    A、冒用他人信用卡的

    B、恶意透支的

    C、使用作废的信用卡的

    D、使用伪造的信用卡的


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    关于信用卡犯罪，下列说法正确的是哪项?（ ）

    A．用虚假的身份证明骗领信用卡，构成伪造、变造金融票证罪

    B．恶意透支可能构成信用卡诈骗罪，其中恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支的行为

    C．伪造信用卡的，应认定为妨害信用卡管理罪

    D．盗窃信用卡并使用的，按盗窃罪定罪处罚


    正确答案：D

  • 第4题：

    银行卡用户使用管理中的风险包括( )。

    A.信用卡失窃的风险
    B.持卡人的资信能力变化风险
    C.真实持卡人的信用风险
    D.持卡人恶意透支风险
    E.信用卡的伪造及涂改风险

    答案：A,B,D,E
    解析：
    银行卡用户使用管理中的风险包括：(1)持卡人的资信能力变化风险；(2)持卡人恶意透支风险；(3)信用卡失窃的风险；(4)信用卡的伪造及涂改风险；(5)真实持卡人的欺诈风险；(6)信用卡透支违反规定用于生产经营、投资等非消费领域；(7)刷卡交易过程中银行卡信息泄露的风险；(8)银行卡互联网交易过程中被欺诈、信息泄露、感染病毒造成损失的风险；(9)银行从业人员非法存储、窃取、泄露、买卖支付敏感信息。

  • 第5题：

    （2018年）根据支付结算法律制度的规定，行为人从事下列银行信用卡诈骗活动，达到一定金额需要承担刑事责任的有（ ）。

    A.使用伪造的信用卡
    B.使用作废的信用卡
    C.冒用他人信用卡
    D.恶意透支信用卡

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第6题：

    有下列情形之一的，发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。（）

    • A、骗领、冒用金燕卡；
    • B、伪造、变造金燕卡；
    • C、利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金；
    • D、其他违法行为。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    （）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。

    • A、信用风险
    • B、系统风险
    • C、操作风险
    • D、欺诈风险

    正确答案:D

  • 第8题：

    信用卡诈骗活动的行为方式有（）。

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、使用作废的信用卡
    • C、冒用他人信用卡
    • D、恶意透支

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    信用卡诈骗罪是指（） 。

    • A、伪造信用卡
    • B、变造信用卡
    • C、恶意透支
    • D、冒用他人的信用卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。
    A

    骗领、冒用借记卡

    B

    伪造、变造借记卡

    C

    利用借记卡欺诈银行或客户资金

    D

    捡到他人借记卡交农村信用社


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    信用卡诈骗活动的行为方式有（）。
    A

    使用伪造的信用卡

    B

    使用作废的信用卡

    C

    冒用他人信用卡

    D

    恶意透支


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    信用卡诈骗罪是指（） 。
    A

    伪造信用卡

    B

    变造信用卡

    C

    恶意透支

    D

    冒用他人的信用卡


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有下列情形之一的,发卡机构有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任。()

    A.骗领、冒用金燕卡

    B.伪造、变造金燕卡

    C.利用金燕卡及其机具欺诈银行或客户资金

    D.其他违法行为


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    下列哪些情形，构成信用卡诈骗罪?（ ） A．使用伪造或作废的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的 B．冒用他人信用卡的 C．恶意透支的 D．盗窃信用卡并使用的


    正确答案：ABC
    根据《刑法》第196条关于信用卡诈骗罪行为方式的规定，A、B、C三项当选。盗窃信用卡并使用的，依照《刑法》第264条的规定定罪处罚，即定为盗窃罪，而非信用卡诈骗罪。

  • 第15题：

    关于信用卡诈骗罪的行为方式，包括下列哪些选项的内容?（ ）

    A.用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
    B.使用作废的信用卡
    C.冒用他人信用卡
    D.恶意透支

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是信用卡诈骗罪的行为方式。四个选项列举的都是《刑法》第196条规定的信用卡诈骗的情形。

  • 第16题：

    下列行为构成妨害信用卡管理罪的有（　　）.
    A.行为人伪造信用卡的
    B.使用了伪造的信用卡的
    C.非法持有、运输、出售、购买伪造的信用卡及骗领信用卡的
    D.非法持有、运输、出售、购买伪造的信用卡及骗领信用卡又使用信用卡的


    答案：C
    解析：
    解析：行为人仅伪造信用卡的，以伪造金融票证罪论；使用伪造的信用卡的，以信用卡诈骗罪论；没有使用，但非法持有、运输、出售、购买伪造的信用卡及骗领信用卡的，以妨害信用卡管理罪论.

  • 第17题：

    以下行为将会以信用卡诈骗罪论处的是（）.

    • A、使用伪造的信用卡，数额较大的
    • B、冒用他人信用卡，数额较大的
    • C、使用以需加的身份证明骗领的信用卡，数额较大的
    • D、持卡人通过非法套现恶意透支，数额较大的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    信用卡欺诈风险是指不法分子（）信用卡以及特约商户诈骗给银行或持卡人造成经济损失而形成的风险

    • A、伪造
    • B、变造
    • C、骗领
    • D、冒领

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理（）

    • A、骗领、冒用信用卡的
    • B、伪造、变造银行卡的
    • C、恶意透支的
    • D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？（）

    • A、私自以银行名义对外担保
    • B、擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
    • C、协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信息
    • D、未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    银行卡犯罪的主要类型包括（）

    • A、伪卡盗刷
    • B、商户套现及欺诈
    • C、虚假申请
    • D、恶意透支
    • E、冒用他人信用卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    多选题
    信用卡欺诈风险是指不法分子（）信用卡以及特约商户诈骗给银行或持卡人造成经济损失而形成的风险
    A

    伪造

    B

    变造

    C

    骗领

    D

    冒领


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据我国有关规定，信用卡持卡人有下列行为之一的，可以追究刑事责任的有（）。
    A

    恶意透支

    B

    骗领、冒用信用卡

    C

    伪造、变造银行卡

    D

    利用银行卡及其机具欺诈银行资金


    正确答案： D,A
    解析： 此为我国《银行卡业务管理办法》规定的四种需要追究刑事责任的行为。

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