金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、按照规定对职工进行反洗钱培训的

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？

正确答案: 设区的市一级以上的派出机构

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）

正确答案:正确

第8题：

金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

• A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
• B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
• C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
• D、按照规定对职工进行反洗钱培训的

正确答案:A,B,C

第9题：

《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）

• A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
• B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
• C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
• D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

正确答案:D

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

• A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
• B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• C、调查可疑交易活动
• D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,B,C,D

第19题：

国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同（）制定金融机构反洗钱规章。

• A、国务院有关金融监督管理机构
• B、反洗钱监测分析中心
• C、纪监部门

正确答案:A

第20题：

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

• A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
• B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
• C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
• D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

正确答案:C

第21题：

《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？

正确答案: 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

第22题：

第23题：

第24题：