所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过（）万元的，应在24小时内上报总公司。A、50B、100C、200D、1000

题目

所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过（）万元的，应在24小时内上报总公司。

  • A、50
  • B、100
  • C、200
  • D、1000
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1.地市级分公司初步核实涉案营销员主要涉嫌违法情况后,须在指定时间内将案情上报上级公司。一级案件,须在24小时内通过省级分公司向总公司上报()。A.《营销员案件情况快报》B.《营销员调查情况快报》C.《营销员涉嫌违规情况快报》D.《营销员案件情况说明》

2.所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过( )万元的，应在24小时内上报总公司A.50B.100C.200D.1000

3.根据公司案件管理相关规定，下列哪些重大违法违纪违规问题，须在案发后24小时内向公司纪委、监察部上报《要情快报》，密切跟踪案件后续进展情况并及时上报：A.涉案金额在100万元以上的员工涉嫌违法犯罪案件B.总公司部门负责人及处室负责人、省级分公司领导班子成员及本部部门负责人、地市级分公司领导班子成员涉嫌违法违纪的，或其他员工2人以上共同作案的C.保监会或保监局以及其他政府监督管理部门介入调查，可能造成重大损失或恶劣影响的违规问题D.其它恶性案件或重要情况

4.对于有可能影响行业的重大营销员案件,省级分公司正确的报送流程是()A.应在案发后24小时内上报总公司，48小时内报送当地保监局B.应在案发后24小时内上报总公司C.应在案发后24小时内报送当地保监局。D.首先应该在24小时内报送当地保监局

更多“所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过（）万元的，应在24小时内上报总公司。A、50B、100C、200D、1000”相关问题

  • 第1题：

    有下列哪些情形（ ）之一的，给予总公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处分、主要负责人记大过以上处分。

    A.总公司本部发生单个案件，涉案金额1000万元以上；

    B.总公司本部发生单个案件，造成损失100万元以上；

    C.系统内发生单个案件，涉案金额1亿元以上；

    D.系统内发生单个案件，造成损失1000万元以上；

    E.一年内三家以上直管机构高级管理人员因违法违规行为被撤销任职资格或者禁入保险业；

    F.一年内三家以上直管机构因违法违规行为被责令停业整顿或者吊销业务许可证；


    正确答案：ABCDEF

  • 第2题：

    《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

    A、50
    B、100
    C、200
    D、1000

    答案：A
    解析：
    国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》对必须招标的范围作业了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。

  • 第3题：

    凡发生在金融机构的各类案件，案发单位立即报上级主管部门。一般案件应在几小时内上报，重（特）大案件应在案发几小时内上报？


    正确答案: 一般案件应在12小时内上报，重（特）大案件应在案发6小时内上报。

  • 第4题：

    移动数据流量分享包每天每用户赠送产生的总费用不超过（）元。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、1000

    正确答案:B

  • 第5题：

    支行发生既遂刑事案件、未遂涉案金额100万元以上的金融诈骗案件，涉案金额10万元以上的盗窃案，抢劫案件，涉案、爆炸案件等，要在发现后（）小时内向分行保卫处报告。

    • A、6
    • B、12
    • C、24
    • D、48

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列操作风险事件需向总行报告的有（）。

    • A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
    • B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
    • C、涉案金额100万元以上的诈骗案件
    • D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    涉案金额超过（）万元尚未正式立案的违法违纪案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。

    • A、50
    • B、80
    • C、100
    • D、500

    正确答案:C

  • 第8题：

    "支票圈存业务的上限金额为（）万元。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、500

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    凡发生在金融机构的各类案件，案发单位立即报上级主管部门。一般案件应在几小时内上报，重（特）大案件应在案发几小时内上报？

    正确答案： 一般案件应在12小时内上报，重（特）大案件应在案发6小时内上报。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    涉案金额在（）万元以上的诈骗案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。
    A

    50

    B

    100

    C

    150

    D

    200


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪种案件，属特大案件（）。
    A

    涉案金额1000万元以上的已遂诈骗案件

    B

    涉案金额1000万元以上的未遂诈骗案件

    C

    涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件

    D

    涉案金额500万元以上的未遂诈骗案件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    重大案件指涉案金额超过（）万元（含）以上的案件。
    A

    50

    B

    100

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有下列哪些情形（ ）之一的，给予总公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记过以上处分、主要负责人警告以上处分。

    A.总公司本部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下；

    B.总公司本部发生单个案件，涉案金额100万元以上500万元以下；

    C.总公司本部发生单个案件，造成损失50万元以上100万元以下；

    D.总公司本部发生单个案件，造成损失30万元以上80万元以下；


    正确答案：AC

  • 第14题：

    对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、300

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据公司案件管理相关规定，下列重大违法违纪违规问题，须在案发后24小时内向公司纪委、监察部上报《要情快报》，密切跟踪案件后续进展情况并及时上报的是：（）。

    • A、涉案金额在100万元以上的员工涉嫌违法犯罪案件
    • B、总公司部门负责人及处室负责人、省级分公司领导班子成员及本部部门负责人、地市级分公司领导班子成员涉嫌违法违纪的，或其他员工2人以上共同作案的
    • C、保监会或保监局以及其他政府监督管理部门介入调查，可能造成重大损失或恶劣影响的违规问题
    • D、其它恶性案件或重要情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）

    • A、涉案金额100万元（含）以上、1000万元以下的内部案件
    • B、盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等可能造成严重后果的案件
    • C、机构高管涉嫌违法犯罪案件
    • D、机构高管无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡

    正确答案:A

  • 第17题：

    小额实时通兑业务金额超过（）万元，小额本票解付时金额超过（）万元，需要网点主管授权。

    • A、20，50
    • B、20，100
    • C、20，200
    • D、20，500

    正确答案:B

  • 第18题：

    保卫案件等级划分标准中特大保卫案件的标准（）

    • A、诈骗和计算机犯罪案件涉案金额1000万元（含1000万元）以上
    • B、抢劫案件涉案金额500万元（含500万元）以上
    • C、盗窃案件涉案金额100万元（含100万元）以上
    • D、发生案件死亡2人（含2人）以上或伤残人员直接经济损失20万元（含20万元）以上

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    重大案件指涉案金额超过（）万元（含）以上的案件。

    • A、50
    • B、100
    • C、500
    • D、1000

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    涉案金额超过（）万元尚未正式立案的违法违纪案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。
    A

    50

    B

    80

    C

    100

    D

    500


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列操作风险事件需向总行报告的有（）。
    A

    虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件

    B

    涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件

    C

    涉案金额100万元以上的诈骗案件

    D

    涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）
    A

    涉案金额100万元（含）以上、1000万元以下的内部案件

    B

    盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等可能造成严重后果的案件

    C

    机构高管涉嫌违法犯罪案件

    D

    机构高管无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）
    A

    涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%

    B

    涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元

    C

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿

    D

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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