办理电信网络诈骗案件，对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。

题目

办理电信网络诈骗案件，对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。

相似考题

1.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

2.对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。

3.电信网络诈骗犯罪的侵害对象具有（），人数众多，涉案地域广，往往一起案件涉及对个省市和地区。A、不确定性B、确定性C、明确性D、特定性

4.对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。

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  • 第1题：

    某市公安局在侦办电信网络诈骗犯罪案件时，发现涉案电子数据量大，无法提取。针对此情形，该市公安局办案部门负责人可以批准冻结涉案的电子数据。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    统计数据显示，2017年以来，全国公安机关共收缴涉及（）案件赃款、赃物价值人民币16亿元，阻截、清理涉案银行账户28.5万个，止付、冻结涉案资金108亿元。

    • A、非法集资
    • B、传销
    • C、电信网络诈骗
    • D、证券欺诈

    正确答案:C

  • 第3题：

    531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）

    • A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
    • B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。

    • A、总行网络查控系统
    • B、总行防电信诈骗管理平台
    • C、涉案账户资金网络查控平台
    • D、电话银行银警协作平台

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    办理对公转账汇款时，查询收、付款账号是否为电信诈骗平台涉案账户的交易码是（）.

    • A、0245
    • B、0246
    • C、0496
    • D、0495.

    正确答案:D

  • 第7题：

    判断题
    银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    处理系统外往账，应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易，对收/付款账号进行查询（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪种案件，属特大案件（）。
    A

    涉案金额1000万元以上的已遂诈骗案件

    B

    涉案金额1000万元以上的未遂诈骗案件

    C

    涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件

    D

    涉案金额500万元以上的未遂诈骗案件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。
    A

    总行网络查控系统

    B

    总行防电信诈骗管理平台

    C

    涉案账户资金网络查控平台

    D

    电话银行银警协作平台


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    电信诈骗案件案情描述中要突出（）。

    • A、涉案电话号码、银行卡号
    • B、QQ号码
    • C、嫌疑人口音
    • D、诈骗方法和过程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    涉案账户关注的原因是（）

    • A、电信诈骗作案账户
    • B、隐瞒实名开立的账户
    • C、恐怖活动相关的账户
    • D、失信或单位地址虚构

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制


    正确答案:正确

  • 第16题：

    目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

    • A、受害客户的涉案付款账户
    • B、犯罪分子的涉案收款账户
    • C、受害客户的电子银行服务
    • D、犯罪分子的电子银行服务

    正确答案:B

  • 第17题：

    处理系统外往账，应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易，对收/付款账号进行查询（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。
    A

    受害客户的涉案付款账户

    B

    犯罪分子的涉案收款账户

    C

    受害客户的电子银行服务

    D

    犯罪分子的电子银行服务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。
    A

    受害客户的涉案付款账户

    B

    犯罪分子的涉案收款账户

    C

    受害客户的电子银行服务

    D

    犯罪分子的电子银行服务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。
    A

    其他应付及暂收款项-业务在途资金

    B

    其他应付及暂收款项-睡眠户款项

    C

    其他应付及暂收款项-待查错账

    D

    其他应付及暂收款项-其他应付款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    统计数据显示，2017年以来，全国公安机关共收缴涉及（）案件赃款、赃物价值人民币16亿元，阻截、清理涉案银行账户28.5万个，止付、冻结涉案资金108亿元。
    A

    非法集资

    B

    传销

    C

    电信网络诈骗

    D

    证券欺诈


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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