吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是（）。A、公安机关有权决定是否需要延伸止付B、公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行C、延伸止付的期限为48小时D、延伸止付的次数以2次为限

题目

吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是（）。

  • A、公安机关有权决定是否需要延伸止付
  • B、公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行
  • C、延伸止付的期限为48小时
  • D、延伸止付的次数以2次为限
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1.监察机关可以对下列哪些人员采取留置措施()A.某重大贪污案件的被调查人B.某涉嫌共同受贿犯罪的涉案人员C.某涉嫌行贿犯罪的私企老板D.某涉嫌轻微职务违法的被调查人

2.在调查过程中，对涉嫌( )的被调查人，监察机关可以要求其就涉嫌违法行为作出陈述，必要时向被调查人出具书面通知。A、职务犯罪B、职务违法

3.吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是( )。A.公安机关有权决定是否需要延伸止付B.公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行C.延伸止付的期限为48小时D.延伸止付的次数以2次为限

4.在调查过程中，对涉嫌职务违法的被调查人，监察机关可以要求其就涉嫌违法行为作出陈述,必要时向被调查人出具___。A.函询通知B.书面通知C.谈话通知D.书面说明

参考答案和解析
正确答案:D
更多“吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上”相关问题

  • 第1题：

    在ATM取款时,下面做法不正确的是()。

    A、输入密码时用手遮挡键盘

    B、不与他人闲聊

    C、银行卡被吞要去柜台找工作人员

    D、取钱出现问题时要打ATM机旁的服务电话


    参考答案：D

  • 第2题：

    某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做?()

    A.不相信，因为公安机关办案有严格程序，绝对不会在电话里办案

    B.对方知道我的名字和身份证号，应该是真的

    C.按对方要求到银行柜员机去转账，尽快洗清自己的嫌疑

    D.挂掉电话并拨打110报警


    参考答案：AD

  • 第3题：

    在面试结束后接到人事部门的电话通知没有被录用，应该礼貌地向对方给自己面试机会表示感谢。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    电话银行签约客户可以通过电话银行办理的银行卡ATM自助转账功能包括（）。

    • A、开通ATM自助转账功能
    • B、关闭ATM自助转账功能
    • C、修改ATM自助转账限额
    • D、以上答案全正确

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    某学生接到电话，对方自称是检察院的，称其涉嫌洗钱活动，要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪，对方表示公安机关已经对他进行通缉，并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询，果然看到了自己被通缉的信息。对此，正确的做法是（）。

    • A、坚信不疑
    • B、立即报警
    • C、接受调查
    • D、开始筹钱，以防急需

    正确答案:B

  • 第6题：

    在面试结束后接到人事部门的电话通知没有被录用，应该礼貌地向对方给自己面试机会表示感谢。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    2012年11月某日中午，某高校大学生卢某手机收到一条陌生号码发来的短信，内容为：“您的快递已到达我局，详询051987977596”。卢某心想：我没在淘宝买东西怎么会有包裹，会不会是什么神秘礼物呢！卢某带着好奇和疑问拨通了邮局的电话，接电话的男的自称是邮局工作人员，说确有包裹是寄给卢某的，不过包裹里有毒品海洛因和一张有巨额现金的银行卡，包裹已交缉毒大队处理了，让卢某赶紧给缉毒大队联系，电话是051985628172；卢某马上打电话给缉毒大队，接电话的男的自称是市公安局的高警官，说包裹里的银行卡是以卢某的名字登记办理的，为了排除卢某在这起毒品事件中的嫌疑，让卢某到ATM机进行银行卡的安全升级。卢某听到这里有点心慌，心想我一个学生怎么可能会去贩毒，为了证实自己的清白，卢某接照对方说的，到校内的建行ATM机上，根据所谓的高警官的提示进行操作，“确定”后卢某发现自己银行卡上的1600元钱转到了另外一个账号上。这才发现被骗，于是报警。本案中，卢某被骗的原因是什么（）

    • A、卢某相信“邮局”所发的短信内容。事实上中国邮政是不给客户发提醒短信的
    • B、卢某直接拨打了骗子所提供的电话号码。其实这个电话是骗子利用电脑生成的虚拟号码。如有疑问，可以拨打114查询相关单位的电话号码，或者直接拨打110咨询、求助
    • C、卢某不了解公检法的办案流程，被骗子一忽悠就相信了。公检法的工作人员在办案过程中绝对不会在电话里通知“嫌疑人”已犯何种罪名，更不会在执法办案中涉及到银行卡转账、索要银行卡密码等情况
    • D、卢某不了解ATM机和银行卡安全升级的知识，银行卡的安全等级的升级，并不需要个人通过ATM机来操作。真正实现银行卡安全等级的提升，最关键的是实现从磁条卡到芯片卡的迁移

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    在调查过程中，对涉嫌职务违法的被调查人，监察机关可以要求其就涉嫌违法行为作出陈述，必要时向被调查人出具（）

    • A、函询通知
    • B、书面通知
    • C、谈话通知
    • D、书面说明

    正确答案:B

  • 第9题：

    他行银行卡在民生银行ATM上取款未成功，ATM长款时，网点不能（）

    • A、退还客户现金
    • B、网点自行将款汇到客户指定账户
    • C、向省分行银行卡部清算部门发查询处理
    • D、直接与对方银行联系处理

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    单选题
    2009年1月22日，某期货公司董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。2009年2月4日,监管机构就期货公司2008年操纵市场案作出决定，根据上述事实，请回答下题 对于该公司被监管机构处罚一事的处理，下列做法正确的是（）
    A

    期货公司书面通知全体股东

    B

    期货公司口头通知全体控股股东

    C

    期货公司在股东会上予以报告

    D

    期货公司通知全体董事，由董事通知股东


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在面试结束后接到人事部门的电话通知没有被录用，应该礼貌地向对方给自己面试机会表示感谢。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于银行卡吞卡的叙述中，错误的是？（）
    A

    电话挂失银行卡

    B

    采用ATM上的对讲机与银行及时联系

    C

    采用暴力毁坏ATM机取卡

    D

    联系银行网点人员并等待其前来处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    请描述听不清对方话语、接到打错了的电话、接到客户的投诉电话时的电话服务规范。


    正确答案：（1）当对方讲话听不清楚时，进行再次询问并不失礼，但必须方法适度得当。 “对不起，刚才没有听清楚，请您再说一遍好吗？”（2）当接到打错的电话时，不要冷冰冰地回答：“打错了”。最好能说：“我是联通**，请问您找哪儿？”。（3）对待投诉的客户，正确的做法是：处之泰然，洗耳恭听，让客户诉说不满，并耐心等待客户心静气消。应从情感上认同客户，安抚客户，还应一边肯定客户话中的合理成分，一边认真琢磨对方发火的根由，找到正确的解决方法，用肺腑之言感动客户。从而化干戈为玉帛，取得客户的谅解。

  • 第14题：

    在带有答录机的电话上留言，指的是（ ）。

    A.请对方将接听的内容记录在纸上

    B.通知对方当场录音再接听内容

    C.将对方电话说的内容记录在纸上

    D.在听到对方电话提示音后进行口头留言


    正确答案：D

  • 第15题：

    下列关于银行卡吞卡的叙述中，错误的是？（）

    • A、电话挂失银行卡
    • B、采用ATM上的对讲机与银行及时联系
    • C、采用暴力毁坏ATM机取卡
    • D、联系银行网点人员并等待其前来处理

    正确答案:C

  • 第16题：

    接到电话称自己的信息被泄露，银行账户不安全或要配合工作公安机关办案，要求账户网上操作或ATM机操作，怎么办（）。

    • A、按照对方要求办
    • B、挂断电话并报警
    • C、与打电话的人保持持续通话
    • D、不要让别的人知道

    正确答案:B

  • 第17题：

    我社短信银行自动发送的结算类信息包括以下哪些内容（）

    • A、账户资金变动通知
    • B、银行卡账户余额
    • C、银行卡余额变动
    • D、银行卡ATM取款
    • E、ATM修改密码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    小郑在ATM机取钱时，看到ATM机上贴了一张关于要求用户更改银行卡密码的通知，并提示如何进行操作，小郑不能辨别它的真伪。对于这一事例，下列做法不正确的是（）

    • A、不要轻信ATM上张贴的通知或广告
    • B、拨打该银行电话号码求证
    • C、按通知上的提示进行操作
    • D、咨询银行相关工作人员

    正确答案:C

  • 第19题：

    某日，大一学生季某接到父亲的电话，说有教育补助金退还，让他电话联系18608659473，季某赶紧拨打了该电话。对方称其考上大学，有教育补助金退还，但因其银行卡信用额度低不能退款，让其到ATM操作。季某于是跑到学校的ATM机上根据对方提示操作，后发现自己中国银行卡上的990现金被转走，季某这才发现被骗。本案中，季某上当受骗的原因是什么（）

    • A、父亲转告，让季某感觉“教育补助金退还”是真的
    • B、不了解有关政府行为的流程，既然是政府行为，一定会通过一级一级的政府机构（如：乡镇、学校）来办理相关手续，不可能一个电话就能发放补助
    • C、领取退款一定需要本人提供相关证明、到某个部门签字后方能领取，绝不可能在ATM机上进行转账操作
    • D、在心存疑惑时没有核实，而是选择相信骗子的话，其实可以拨打教育局电话进行核实，也可以打110求助

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

    • A、开户分行
    • B、主管部门
    • C、所属分行
    • D、开户银行

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    小郑在ATM机取钱时，看到ATM机上贴了一张关于要求用户更改银行卡密码的通知，并提示如何进行操作，小郑不能辨别它的真伪。对于这一事例，下列做法不正确的是（）
    A

    不要轻信ATM上张贴的通知或广告

    B

    拨打该银行电话号码求证

    C

    按通知上的提示进行操作

    D

    咨询银行相关工作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
    A

    调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备

    B

    这也是反洗钱调查中的必经程序

    C

    人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由

    D

    通知期限的长短要视调查的性质和种类而定

    E

    需要金融机构进行准备的，应提前7天通知


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
    A

    开户分行

    B

    主管部门

    C

    所属分行

    D

    开户银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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