公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（）。A、冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人B、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人C、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还D、如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出

题目

公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（）。

  • A、冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
  • B、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
  • C、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还
  • D、如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核
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1.公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是( )。A.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人B.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人C.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还D.如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核

2.人民法院对扣押、冻结的财物及其孳息应当如何处理？()A:应当妥善保管，以供核查 B:不得挪用或者自行处理 C:对被害人的合法财产，应当及时返还 D:判决生效后，除依法返还被害人的以外，一律没收，上缴国库

3.决定撤销案件的，侦查部门应当在撤销案件决定书中写明对扣押、冻结的涉案款物的处理结果。扣押的违法所得需要没收的，应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。需要返还原主或者被害人的，应当解除扣押、冻结，直接返还。

4.关于在审查起诉阶段，犯罪嫌疑人死亡，但对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法没收的。下列哪一选项是正确的?(2008年试卷二第36题)A.由检察院依法作出不起诉的决定，并没收犯罪嫌疑人存款上缴国库，或返还被害人B.由检察院作出撤销案件的决定，并没收犯罪嫌疑人的存款上缴国库，或返还被害人C.由检察院作出不起诉的决定，并申请法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的金融机构上缴国库或返还被害人D.由检察院作出撤销案件的决定，并申请法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人的存款、汇敷的金融机构上缴国库或者返还被害人

更多“公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（）。A、冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人B、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人C、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还D、如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出”相关问题

  • 第1题：

    扣押、冻结的涉案款物，除依法应当返还被害人或者经查明确实与案件无关的以外，经检察长批准可以在诉讼程序终结之前处理。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    根据我国法律的规定，公安机关无权扣划存款、汇款，对存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。（）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。

    • A、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、办案人员人民警察证复印件

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    在侦查某诈骗案件过程中，犯罪嫌疑人甲因病死亡，其已被冻结在银行的存款属于违法所得。公安机关可以直接申请法院裁定通知冻结甲存款的银行上缴国库或者返还被害人。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    某公安机关冻结了犯罪嫌疑人在银行的存款，但在侦查过程中，犯罪嫌疑人死亡，后来查明这笔存款属于从被害人那里盗窃的赃款。以下处理方式错误的是（）。

    • A、公安机关直接将此存款提出，交给被害人
    • B、公安机关应当请人民检察院作出决定，然后通知冻结该存款的银行将该存款交给被害人
    • C、公安机关应当申请人民法院裁定通知冻结该存款的银行，将该存款上缴国库
    • D、公安机关应当申请人民法院裁定通知冻结该存款的银行，将该存款返还被害人

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）

    • A、办案人员有效人民警察证
    • B、办案人员有效居民身份证件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    正确答案:B

  • 第7题：

    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。

    • A、办案人员人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、办案人员执行公务证

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。
    A

    办案人员人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员执行公务证


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。
    A

    银行垫付

    B

    免收费

    C

    公安机关支付

    D

    从返还金额中扣除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）
    A

    受理机构经办应对办案人员的人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    D

    对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    扣押、冻结的涉案款物，经审查属于被害人的合法财产，应该在诉讼程序终结后，由人民检察院及时返还。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。

    • A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
    • B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
    • C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
    • D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）

    • A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • D、对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。

    • A、银行垫付
    • B、免收费
    • C、公安机关支付
    • D、从返还金额中扣除

    正确答案:D

  • 第19题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。

    • A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
    • B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
    • C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）
    A

    办案人员有效人民警察证

    B

    办案人员有效居民身份证件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，我*行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。
    A

    向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实

    B

    对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查

    C

    确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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