根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。A、开立单位或个人账户B、5万元以的大额现金续存续取业务C、现钞兑换D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

题目

根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。

  • A、开立单位或个人账户
  • B、5万元以的大额现金续存续取业务
  • C、现钞兑换
  • D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
相似考题

1.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

2.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

3.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000

4.根据人民银行的相关规定,以下哪些业务应当留存客户身份证复印件()。A、开立单位或个人账户B、5万元以内的大额现金续存续取业务C、现钞兑换D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款E、一次性金融服务

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  • 第1题：

    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    正确答案:A

  • 第2题：

    各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    • A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    • B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
    • C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
    • D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元

    正确答案:A

  • 第3题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
    • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
    • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。

    • A、100
    • B、500
    • C、1000
    • D、2000

    正确答案:C

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    正确答案:A

  • 第7题：

    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

    • A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
    • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、开立个人银行账户

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。

    • A、票据兑付
    • B、现钞兑换
    • C、现金汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
    • C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
    • D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。
    A

    开立单位或个人账户

    B

    5万元以的大额现金续存续取业务

    C

    现钞兑换

    D

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    C

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    D

    单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。
    A

    现金缴存

    B

    现金支取

    C

    现金结售汇

    D

    现钞兑换

    E

    现金汇款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下（）业务必须进行身份影像处理。

    • A、个人账户开立、个人客户资料修改业务
    • B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
    • C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

    • A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时
    • B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
    • C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
    • D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    正确答案:C

  • 第16题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第17题：

    邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

    • A、开立本外币账户、
    • B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
    • C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
    • D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第19题：

    各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。

    • A、现金缴存
    • B、现金支取
    • C、现金结售汇
    • D、现钞兑换
    • E、现金汇款

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第22题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

    B

    单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

    D

    单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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