外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。A、国家元首B、政府首脑C、高层政要D、重要的政府、司法或者军事高级官员E、国有企业商管、政党要员

题目

外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

  • A、国家元首
  • B、政府首脑
  • C、高层政要
  • D、重要的政府、司法或者军事高级官员
  • E、国有企业商管、政党要员
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1.下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。A.私营企业高管B.政党要员C.高层政要D.司法或者军事高级官员

2.公共秩序保留指当一国依内国冲突规范的指引应适用外国法时，如该外国法的规定与内国的公共秩序相抵触时，可排除该外国法的适用的制度。根据我国法律的规定，可以适用公共秩序保留的有下列哪几种情况?A．承认与执行外国仲裁裁决时B．经冲突规范指引适用外国法时C．承认与执行外国法院判决时D．订立涉外经济合同时

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:()

    A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要

    B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源

    C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金

    D、资金来源于政府相关项目的佣金

    E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    背叛国家罪是指勾结外国或者境外机构、组织、个人，危害中华人民共和国主权、领土完整和安全的行为。其中的“外国”是指（）。

    • A、外国政府
    • B、某国政府或某几国政府
    • C、外国政府、外国政党、外国政治集团
    • D、某个外国人或某几个外国人

    正确答案:C

  • 第5题：

    如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。

    • A、会计主管
    • B、网点主任
    • C、高级管理层
    • D、管辖行长

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（）。

    • A、来源
    • B、用途
    • C、来源和用途
    • D、金额

    正确答案:C

  • 第7题：

    为外国政要开立账户须一级（直属）分行高级管理层人员审批。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。

    • A、国有企业高管
    • B、政党要员
    • C、高层政要
    • D、司法或者军事高级官员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    判断题
    由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    一国法院根据国际公约、国际礼让或者其本国法上的规定承认与执行外国法院的判决的条件是（）。
    A

    该外国法院的判决必须是终局的；

    B

    该外国法院须对所判决的事项享有管辖权；

    C

    该外国法院的审判履行了适当的程序；

    D

    执行该外国法院的判决不致与当地的公共政策相抵触。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
    A

    会计主管

    B

    网点主任

    C

    高级管理层

    D

    管辖行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    在《联合国反腐败公约》中，外国公职人员”系指外国经选举而担任立法、行政、行政管理或者司法职务的任何人员；以及为外国，包括为公共机构或者公营企业行使公共职能的任何人员。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    一国法院根据国际公约、国际礼让或者其本国法上的规定承认与执行外国法院的判决的条件是（）。

    • A、该外国法院的判决必须是终局的；
    • B、该外国法院须对所判决的事项享有管辖权；
    • C、该外国法院的审判履行了适当的程序；
    • D、执行该外国法院的判决不致与当地的公共政策相抵触。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

    • A、客户的特点或者账户的属性
    • B、客户性别
    • C、业务类型
    • D、是否为外国政要

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。

    • A、高风险客户
    • B、中风险客户
    • C、低风险客户
    • D、无风险客户

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是（）。

    • A、私营企业高管
    • B、政党要员
    • C、高层政要
    • D、司法或者军事高级官员

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）
    A

    外国政要

    B

    国际组织的高级管理人员

    C

    外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人

    D

    非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。
    A

    国家元首

    B

    政府首脑

    C

    高层政要

    D

    重要的政府、司法或者军事高级官员

    E

    国有企业商管、政党要员


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（）。
    A

    来源

    B

    用途

    C

    来源和用途

    D

    金额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。
    A

    国有企业高管

    B

    政党要员

    C

    高层政要

    D

    司法或者军事高级官员


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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