恐怖融资的行为包括（）。A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

题目

恐怖融资的行为包括（）。

  • A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
  • B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
  • C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
  • D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
  • E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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1.恐怖融资的主要表现形式有()A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

2.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

3.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

4.以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

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  • 第1题：

    从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

    A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

    B.有特定目的的融资行为

    C.主体为他人或其他组织的融资行为

    D.无特定目的的融资行为


    参考答案：AC

  • 第2题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第3题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第4题：

    从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

    • A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
    • B、主体为他人或其他组织的融资行为
    • C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
    • D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。

    • A、恐怖欺诈
    • B、恐怖袭击
    • C、恐怖融资
    • D、恐怖消费

    正确答案:C

  • 第6题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？


    正确答案: （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第7题：

    从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

    • A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
    • B、有特定目的的融资行为
    • C、主体为他人或其他组织的融资行为
    • D、无特定目的的融资行为

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

    正确答案： 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
    A

    主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为

    B

    主体为他人或其它组织的融资行为，

    C

    资助恐怖主义或恐怖活动的行为。

    D

    资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。
    A

    恐怖欺诈

    B

    恐怖袭击

    C

    恐怖融资

    D

    恐怖消费


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
    A

    只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

    B

    只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

    C

    无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

    D

    该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

    A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

    B.主体为他人或其他组织的融资行为

    C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

    D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


    参考答案：CD

  • 第14题：

    为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


    正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第16题：

    从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

    • A、主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。
    • B、有特定目的融资行为。
    • C、主体为他人或其它组织的融资行为。
    • D、无特定目的融资行为

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    按恐怖主义行为的性质分，主要包括（）

    • A、政府行为的恐怖主义和非政府行为的恐怖主义
    • B、宗教行为的恐怖主义和种族行为的恐怖主义
    • C、邪教行为的恐怖主义和民族行为的恐怖主义
    • D、地区行为的恐怖主义和全球行为的恐怖主义

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。

    • A、大额交易
    • B、现金交易
    • C、恐怖融资交易
    • D、转账交易

    正确答案:C

  • 第19题：

    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

    • A、观察
    • B、监测
    • C、观测
    • D、监督

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
    A

    主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。

    B

    有特定目的融资行为。

    C

    主体为他人或其它组织的融资行为。

    D

    无特定目的融资行为


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
    A

    主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

    B

    主体为他人或其他组织的融资行为

    C

    资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

    D

    资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
    A

    观察

    B

    监测

    C

    观测

    D

    监督


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？

    正确答案： （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

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