（）须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送。A、电子信息表B、电子公文C、电子邮件D、纸质信息表

题目

（）须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送。

  • A、电子信息表
  • B、电子公文
  • C、电子邮件
  • D、纸质信息表
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1.下列“黑名单”报送流程正确的是()。A.通过销售人员案件查处系统报送B.通过销售人员违规行为明细表报送C.所有渠道黑名单信息提取后，应以统一报表汇总整理并逐级报送D.通过公文系统报送

2.美国《海外账户税收遵从法案》的协议模式有（　）。 A.通过政府开展信息交换（互惠型） B.通过政府开展信息交换（非互惠型） C.金融机构直接向美国税务机关报送信息 D.金融机构间接向美国税务机关报送信息

3.（ ）是指监管部门对金融机构报送的数据、报表和有关资料，以及通过其他渠道取得的信息，进行整理和综合分析，并通过一系列风险监测和评价指标，对金融机构的风险作出初步评价和早期预警。A.市场准入 B.非现场监管 C.现场检查 D.事后处理

4.按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    网络信息通过什么渠道报送？


    正确答案: 通过公司门户网站管理平台中的“信息报送”报送。

  • 第2题：

    期货公司可以采取（）形式报送风险监管报表。

    • A、月度风险监管报表
    • B、年度风险监管报表
    • C、按周报送风险监管报表
    • D、按日报送风险监管报表

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。

    • A、纠错
    • B、补报
    • C、普通
    • D、纠错或补报

    正确答案:D

  • 第4题：

    统计部门应与有关部门充分协商后，提出各类银行业金融机构的报表（），并审慎合理确定部分银行金融机构的报表豁免标准。

    • A、报送范围和报送时间
    • B、报送时间和报送要求
    • C、报送方式和报送要求
    • D、报送范围和报送要求

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构数据非接口转接口报送转换方式（）。

    • A、直接转换
    • B、并行上报
    • C、删除重报
    • D、直接报送

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    问答题
    网络信息通过什么渠道报送？

    正确答案： 通过公司门户网站管理平台中的“信息报送”报送。
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    金融机构数据非接口转接口报送转换方式（）。
    A

    直接转换

    B

    并行上报

    C

    删除重报

    D

    直接报送


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    统计部门应与有关部门充分协商后，提出各类银行业金融机构的报表（），并审慎合理确定部分银行金融机构的报表豁免标准。
    A

    报送范围和报送时间

    B

    报送时间和报送要求

    C

    报送方式和报送要求

    D

    报送范围和报送要求


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    全国“游客不文明行为记录”信息来源渠道有（）。
    A

    省级旅游主管部门报送

    B

    旅行社报送

    C

    通过社会举报渠道采集

    D

    县级旅游主管部门报送

    E

    通过媒体报道采集


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    企业征信系统数据报送通过率是指（）。
    A

    通过校验的数据项数/金融机构报送的数据项总数

    B

    通过校验的报文数/金融机构报送的报文总数

    C

    通过校验入库的记录数/金融机构报送的记录总数

    D

    通过校验的记录数/金融机构报送的记录总数


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    2011年银行业金融机构监管信息系统（1104工程）银行业金融机构非现场监管报表特色报表信用社月报（）张报表。
    A

    6

    B

    7

    C

    2

    D

    3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行结售汇统计报表中的即期报表实行（）。
    A

    同级报送、属地管理原则

    B

    总行报送、属地管理原则

    C

    同级报送原则

    D

    总行报送制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    全国“游客不文明行为记录”信息来源渠道有（）。

    • A、省级旅游主管部门报送
    • B、旅行社报送
    • C、通过社会举报渠道采集
    • D、县级旅游主管部门报送
    • E、通过媒体报道采集

    正确答案:A,C,E

  • 第14题：

    电子信息表须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送，具体操作方式是（）

    • A、登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》及填写说明
    • B、在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包
    • C、打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表“和期数时间，将ZIP文件包上报

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    所有金融机构都应报送中长期按实际投向分类报表。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    向征信系统报送数据的地方法人金融机构总部可采用（）。

    • A、接口方式报送
    • B、非接口方式报送
    • C、邮件方式报送的
    • D、传真方式报送

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    企业征信系统数据报送通过率是指（）。

    • A、通过校验的数据项数/金融机构报送的数据项总数
    • B、通过校验的报文数/金融机构报送的报文总数
    • C、通过校验入库的记录数/金融机构报送的记录总数
    • D、通过校验的记录数/金融机构报送的记录总数

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，确定辖内金融机构报送非现场监管信息的（）。
    A

    渠道

    B

    渠道和方式

    C

    方式

    D

    手段


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送。
    A

    电子信息表

    B

    电子公文

    C

    电子邮件

    D

    纸质信息表


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银监会非现场监管报表只有银行类金融机构报送。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    电子信息表须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送，具体操作方式是（）
    A

    登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》及填写说明

    B

    在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包

    C

    打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表“和期数时间，将ZIP文件包上报


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    向征信系统报送数据的地方法人金融机构总部可采用（）。
    A

    接口方式报送

    B

    非接口方式报送

    C

    邮件方式报送的

    D

    传真方式报送


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行，若已经报送，则生成（）报文。
    A

    纠错

    B

    补报

    C

    普通

    D

    纠错或补报


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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