单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。A、金融诈骗B、违法放贷C、赌博D、渎职

题目

单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

  • A、金融诈骗
  • B、违法放贷
  • C、赌博
  • D、渎职
相似考题

1.《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于()A.行政案件B.刑事案件C.因经济纠纷引起的民事案件D.商业贿赂案件

2.下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

3.以下行为属于银行业金融机构案件的是（）A、代客理财B、单纯的商业贿赂C、盗刷银行卡D、非金融机构人员非法集资

4.某支行行长,利用职务便利,通过其行长的身份在工作中承诺高息,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个庞氏骗局,最后因资金链断裂而东窗事发,该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,表述正确的是()。A、该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴B、该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作C、该案件属于第一类案件D、该案件属于第三类案件

参考答案和解析
正确答案:A,B
更多“单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除”相关问题

  • 第1题：

    以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

    • A、金融诈骗
    • B、违法放贷
    • C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
    • D、POS机套现

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

    • A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
    • B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
    • C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
    • D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。

    正确答案:B

  • 第3题：

    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:C

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（）。

    • A、行政案件
    • B、刑事案件
    • C、因经济纠纷引起的民事案件
    • D、商业贿赂案件

    正确答案:B

  • 第5题：

    单选题
    下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）
    A

    银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

    B

    银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

    C

    银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的

    D

    银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
    A

    商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

    B

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

    C

    参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

    D

    外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。
    A

    赌博

    B

    金融诈骗

    C

    违规用人

    D

    以上均不是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）
    A

    网上银行诈骗。

    B

    单纯的商业贿赂。

    C

    电信诈骗。

    D

    金融机构人员非法集资。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
    A

    案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

    B

    案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

    C

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

    D

    对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（）。
    A

    行政案件

    B

    刑事案件

    C

    因经济纠纷引起的民事案件

    D

    商业贿赂案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
    A

    单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。

    B

    银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。

    C

    银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。

    D

    成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第14题：

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.


    正确答案:错误

  • 第15题：

    以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

    • A、网上银行诈骗。
    • B、单纯的商业贿赂。
    • C、电信诈骗。
    • D、金融机构人员非法集资。

    正确答案:B

  • 第16题：

    单选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
    A

    金融诈骗

    B

    违法放贷

    C

    银行员工违规使用重要空白凭证和印章

    D

    POS机套现


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    以下为第一类案件的是（）
    A

    涉嫌非法集资活动类案件

    B

    商业贿赂类案件

    C

    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件

    D

    网上银行诈骗


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
    A

    金融诈骗

    B

    违法放贷

    C

    赌博

    D

    渎职


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
    A

    商业贿赂类案件

    B

    银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

    C

    套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

    D

    网上银行诈骗

    E

    盗刷银行卡及pos机套现


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）
    A

    行政案件

    B

    刑事案件

    C

    因经济纠纷引起的民事案件

    D

    商业贿赂案件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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