银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。A、犯罪B、违法C、违规D、违纪

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

（）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

• A、银监会
• B、人民银行
• C、银监会派出机构
• D、人民银行派出机构

正确答案:A,C

第5题：

在何种情况下，银行业监督管理机构应当向公安机关、人民检察院移送案件？

正确答案: 《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》第七条指出，银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：
（一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；
（三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；（四）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；
（五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；
（六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；
（七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

第6题：

银监会及其派出机构开展监管评价，并按照一定比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，需要将评价得分和相应等级（）

• A、抄送银行业案件稽查局
• B、向监管部门反馈
• C、向银行业金融机构反馈
• D、报送银行业监督管理机构

正确答案:C

第7题：

银行业金融机构绩效考评工作的监管管理机构为（）。

• A、银监会
• B、银监会派出机构
• C、银监会和人民银行
• D、国资委

正确答案:A

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）

• A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门
• B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）
• C、各银行业金融机构
• D、人民银行

正确答案:A,B,C

第16题：

银行业金融机构案防工作实施监管评价主体是（）。

• A、银监会及其派出机构
• B、人民银行及其分行
• C、银行业案件稽查局
• D、以上都是

正确答案:A

第17题：

银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，其中银监会监管的银行业金融机构由（）评价。

• A、属地银监局
• B、当地人民银行
• C、银监会
• D、银监会机构监管部门

正确答案:D

第18题：

《银行业监督管理法》赋予银监会及其派出机构有权进行（）。

• A、非现场监管
• B、现场检查
• C、监督管理谈话
• D、强制信息披露

正确答案:A,B,C,D

第19题：

中国银监会及其派出机构依法对银行业金融机构消费者权益保护工作实施监督管理。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：