现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。A、1万元以上B、1万元（含）以上C、5000元以上D、5000元（含）以上

题目

现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。

  • A、1万元以上
  • B、1万元（含）以上
  • C、5000元以上
  • D、5000元（含）以上
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1.为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

2.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

3.下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账

4.银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B.单笔人民币10万元以上C.单笔外汇等值1000美元以上D.单笔外汇等值10000美元以上

更多“现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。A、1万元以上B、1万元（含）以上C、5000元以上D、5000元（含）以上”相关问题

  • 第1题：

    境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。

    • A、500
    • B、1000
    • C、5000
    • D、10000

    正确答案:B

  • 第2题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
    • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
    • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

    正确答案:B

  • 第3题：

    实物金条销售说法正确的是（）

    • A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

    正确答案:A

  • 第4题：

    应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

    • A、交易金额单笔人民币1万元以上
    • B、交易金额单笔人民币10万元以上
    • C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上
    • D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

    • A、交易金额单笔人民币1万元以上
    • B、交易金额单笔人民币10万元以上
    • C、交易金额单笔外币等值10000美元以上
    • D、交易金额单笔外币等值1000美元以上

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、个人结售汇
    • D、现金汇款
    • E、现金银行汇票解付
    • F、现金本票解付及其他形式的现金收付

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第7题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1；1000
    • B、1；2000
    • C、2；1000
    • D、2；2000

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
    A

    1万元（含）

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
    A

    现金存入

    B

    现金支取

    C

    个人结售汇

    D

    现金汇款

    E

    现金银行汇票解付

    F

    现金本票解付及其他形式的现金收付


    正确答案： D,F
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    应在清算综合服务平台进行大额报备的业务包括（）
    A

    单笔交易金额在5000万元（含）以上的农信银电子汇兑往账

    B

    对单笔签发金额在2亿元（含）以上银行本票或银行汇票业务

    C

    同一申请人连续数笔累计签发金额在3000万元（含）以上银行本票或银行汇票业务

    D

    多笔累计超过1亿元的农信银电子汇兑往账


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

    • A、票据结算业务
    • B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
    • C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
    • D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
    • E、个人信贷业务和单位信贷业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

    • A、单位代理个人开立个人结算账户
    • B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
    • C、客户要求对活期存折重新写磁
    • D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。

    • A、人民币1万元以上（含）
    • B、外币等值1000美元以上（含）
    • C、人民币5万元以上（含）
    • D、外币等值10000美元以上（含）

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、金额10万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    • E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

    正确答案:A,D,E

  • 第17题：

    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

    • A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
    • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、开立个人银行账户

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.

    • A、1万元（含）
    • B、5万元（含）
    • C、10万元（含）

    正确答案:A

  • 第19题：

    银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

    • A、单笔人民币l万元以上
    • B、单笔人民币lO万元以上
    • C、单笔外汇等值1000美元以上
    • D、单笔外汇等值lO000美元以上

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    单选题
    现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。
    A

    1万元以上

    B

    1万元（含）以上

    C

    5000元以上

    D

    5000元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

    B

    单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

    D

    单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。
    A

    500

    B

    1000

    C

    5000

    D

    10000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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