境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。A、500B、1000C、5000D、10000

题目

境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。

  • A、500
  • B、1000
  • C、5000
  • D、10000
相似考题

1.当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。A.5000元，1000美元B.5000元，5000美元C.10000元，1000美元D.10000元，5000美元

2.下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

3.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000

4.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

参考答案和解析
正确答案:B
更多“境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。A、500B、1000C、5000D、10000”相关问题

  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。

    • A、1万元以上
    • B、1万元（含）以上
    • C、5000元以上
    • D、5000元（含）以上

    正确答案:B

  • 第3题：

    跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。

    • A、2000
    • B、1500
    • C、1000
    • D、5000

    正确答案:C

  • 第4题：

    营业网点在为不在本.行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人，核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、10000；5000
    • B、10000；1000
    • C、50000；5000
    • D、50000；1000

    正确答案:B

  • 第5题：

    西联汇款发汇时，（）美元以上（含）的汇款必须提供境外收款人身份证件信息。

    • A、500
    • B、1000
    • C、1500
    • D、2000

    正确答案:B

  • 第6题：

    未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

    • A、5万、1000
    • B、1万、10000
    • C、1万、1000
    • D、5万、10000

    正确答案:C

  • 第7题：

    柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（）美元以上的业务，需进行身份影像处理。

    • A、1000
    • B、2000
    • C、5000
    • D、10000

    正确答案:A

  • 第8题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。

    • A、1万、1千
    • B、1万含、1千含
    • C、5万含、5千含
    • D、5万、5千

    正确答案:B

  • 第9题：

    在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1；1000
    • B、1；2000
    • C、2；1000
    • D、2；2000

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    2000

    D

    2500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    10000；1000

    B

    10000；2000

    C

    10000；3000

    D

    20000；2000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。
    A

    500

    B

    1000

    C

    5000

    D

    10000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、10000；1000
    • B、10000；2000
    • C、10000；3000
    • D、20000；2000

    正确答案:A

  • 第14题：

    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、10000；1000
    • B、10000；10000
    • C、50000；1000
    • D、50000；10000

    正确答案:A

  • 第15题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
    • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
    • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

    正确答案:B

  • 第16题：

    实物金条销售说法正确的是（）

    • A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
    • D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

    • A、交易金额单笔人民币1万元以上
    • B、交易金额单笔人民币10万元以上
    • C、交易金额单笔外币等值10000美元以上
    • D、交易金额单笔外币等值1000美元以上

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。

    • A、票据兑付
    • B、现钞兑换
    • C、现金汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    多选题
    为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。
    A

    票据兑付

    B

    现钞兑换

    C

    现金汇款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。
    A

    5万、1000

    B

    1万、10000

    C

    1万、1000

    D

    5万、10000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    10000；1000

    B

    10000；10000

    C

    50000；1000

    D

    50000；10000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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