《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。A、赌博B、吸毒C、民间融资D、银行借贷

题目

《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。

  • A、赌博
  • B、吸毒
  • C、民间融资
  • D、银行借贷
相似考题

1.以下属于基本类禁止规定的行为有:( )A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客C.严禁参与欺诈或商业贿赂D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息

2.《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁对违法违纪行为、严重违规问题（）。A、避重就轻B、拖延上报C、隐瞒不报D、敷衍了事

3.《营业机构员工十个严禁》第九条规定，严禁违规查询、泄漏（）信息。A、家人B、客户C、亲属D、朋友

4.邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。A.非法吸收公众存款B.集资诈骗C.民间借贷D.个人贷款

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  • 第1题：

    严禁出纳兑换人员从事以下（）活动。

    • A、严禁参与任何形式的的赌博
    • B、严禁参与经商和违规炒股
    • C、严禁非法套取外汇，外汇旅行支票
    • D、严禁违规办理收付业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；

    • A、转借
    • B、划转
    • C、过渡
    • D、归集

    正确答案:C,D

  • 第3题：

    《营业机构负责人十个严禁》第2条规定，严禁以任何形式组织或参与（）活动.

    • A、违规担保
    • B、非法集资
    • C、民间融资
    • D、银行借贷

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。

    • A、客户经理
    • B、柜面人员
    • C、网点经理
    • D、内勤人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    营业机构负责人，必须做到（）.

    • A、严禁以任何理由越权、违规、违章处理业务
    • B、严禁以任何理由指使、授意下属违规、违章处理业务（但为实现本机构利益时除外）
    • C、严禁个人经商及以单位或个人名义参与、协助客户之间的资金借贷活动
    • D、为便于工作安排，负责人可同时持有柜员卡和授权

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    多选题
    邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。
    A

    非法吸收公众存款

    B

    集资诈骗

    C

    民间借贷

    D

    个人贷款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    严禁员工组织、参与（）。
    A

    业务产品营销活动

    B

    产品推介和宣传

    C

    民间融资

    D

    非法集资


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    严禁出纳兑换人员从事以下（）活动。
    A

    严禁参与任何形式的的赌博

    B

    严禁参与经商和违规炒股

    C

    严禁非法套取外汇，外汇旅行支票

    D

    严禁违规办理收付业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。
    A

    赌博

    B

    吸毒

    C

    民间融资

    D

    银行借贷


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《营业机构员工十个严禁》第九条规定，严禁违规查询、泄漏（）信息。
    A

    家人

    B

    客户

    C

    亲属

    D

    朋友


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；
    A

    转借

    B

    划转

    C

    过渡

    D

    归集


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于员工行为十条禁令的有：（）
    A

    严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

    B

    严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

    C

    严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

    D

    严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。

    • A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
    • B、严禁从事第二职业
    • C、严禁利用本人或他人信用卡套现
    • D、严禁参与非法集资活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。

    • A、警告
    • B、严重警告
    • C、记过
    • D、撤职

    正确答案:D

  • 第15题：

    信贷人员严禁参与哪些活动（）

    • A、严禁参与民间借贷严禁经商办企业
    • B、严禁参与非法集资
    • C、严禁与中介机构合作为企业贷款倒贷
    • D、严禁经商办企业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。

    • A、非法吸收公众存款
    • B、集资诈骗
    • C、民间借贷
    • D、个人贷款

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    以下属于员工行为十条禁令的有：（）

    • A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动
    • B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务
    • C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证
    • D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    多选题
    信贷人员严禁参与哪些活动（）
    A

    严禁参与民间借贷严禁经商办企业

    B

    严禁参与非法集资

    C

    严禁与中介机构合作为企业贷款倒贷

    D

    严禁经商办企业


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    营业机构负责人，必须做到（）.
    A

    严禁以任何理由越权、违规、违章处理业务

    B

    严禁以任何理由指使、授意下属违规、违章处理业务（但为实现本机构利益时除外）

    C

    严禁个人经商及以单位或个人名义参与、协助客户之间的资金借贷活动

    D

    为便于工作安排，负责人可同时持有柜员卡和授权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。
    A

    警告

    B

    严重警告

    C

    记过

    D

    撤职


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《营业机构负责人十个严禁》第2条规定，严禁以任何形式组织或参与（）活动.
    A

    违规担保

    B

    非法集资

    C

    民间融资

    D

    银行借贷


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁对违法违纪行为、严重违规问题（）。
    A

    避重就轻

    B

    拖延上报

    C

    隐瞒不报

    D

    敷衍了事


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    中国银行营业机构负责人十个“严禁”。

    正确答案： 一、严禁将个人名章、授权卡/密码交他人使用；
    二、严禁本人私自或指使、授意下属违规代客保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件；
    三、严禁使用他人名章、柜员卡/授权卡/密码、业务印章、有价单证、重要空白凭证等进行业务操作；
    四、严禁开具虚假资信证明；
    五、严禁泄露客户信息；
    六、严禁截留收入、虚列支出，设立各种形式的小金库；
    七、严禁本人或指使、授意下属越权、违规、违章处理业务；
    八、严禁干预派驻业务经理独立履行职责；
    九、严禁个人经商，或违规参与协助客户之间的资金借贷、融资担保、集资经商等活动；
    十、严禁对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项拖延上报或隐瞒不报。
    解析： 暂无解析

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