办理以下（）哪些业务需要留存身份证复印件。A、1万元以上的现金汇款B、代理他人办理1万元以上大额存款C、5万元以上的现金存取D、5万元以上的转账业务

第1题：

银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）

• A、通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存
• B、未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的
• C、未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的
• D、1000美元以下的现钞结汇

第2题：

办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

第3题：

当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。

• A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务
• B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件
• C、留存相关证件复印件，继续办理业务

第4题：

关于换折业务论述正确的有（）。

• A、满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。
• B、消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。
• C、磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。
• D、消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。

第5题：

办理手机银行业务，以下哪些资料应传递至事后监督保管（）

• A、申请资料银行留存联
• B、申请资料网点留存联
• C、客户身份证件复印件
• D、客户身份证联网核查结果

第6题：

办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。

• A、查询业务
• B、销户业务
• C、签约业务
• D、“毁损换折”业务

第7题：

办理C+卡的持卡人维护业务，打印出的特殊业务申请书银留存联作为030日结单据，新持卡的身份证复印件，单位授权经办人身份证复印件随传票保管。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

第14题：

在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

第15题：

营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。（）

第16题：

对公通存业务中，客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项（）。

• A、应联网验证法人身份证
• B、应填写存入凭证
• C、应出示企业营业执照
• D、留存办理人身份证复印件

第17题：

挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

• A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
• B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
• C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
• D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

第18题：

进行取款业务稽核时，以下情况需要登记疑点（）。

• A、5万元（含）以上未留存账户本人身份证复印件（若为代办，也未留存代办人身份证复印件）
• B、10万元（含）以上无双人复核签章
• C、身份证信息通过联网核查
• D、定期提前支取有背书，原存款凭证收回

第19题：

客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

• A、必须联网核查
• B、必须提供持卡人身份复印证件
• C、必须留存多张身份证件复印件
• D、可以留存一张身份证件复印件

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：