案件会给银行业负责同志及员工造成巨大伤害。

题目

案件会给银行业负责同志及员工造成巨大伤害。

相似考题

1.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索

2.根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况B.涉案人员及情况C.已经或可能造成的损失D.公安司法机关的强制措施

3.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()A.公安、司法机关立案侦查的B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C.银行业金融机构员工被取保候审D.银行业金融机构员工被拘留

4.根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,被约谈告诫的银行业金融机构人员包括()。A、分管负责人B、董事及监事C、重大案件涉及的一般员工D、主要负责人

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  • 第1题：

    偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，不会给基差卖方造成巨大的亏损。（ ）


    答案：错
    解析：
    尽管从概率上来说，偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，但如果对这类小概率事件风险处理不当，也会给基差卖方造成巨大的亏损。

  • 第2题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）

    • A、收到重大案件举报线索
    • B、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
    • C、客户反映非自身原因账户资金发生异常
    • D、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成（）的风险。

    • A、案件
    • B、事故
    • C、损失
    • D、意外

    正确答案:C

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

    • A、银行业金融机构员工被拘留
    • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
    • C、银行业金融机构员工被取保候审
    • D、银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年（）工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。

    • A、重要岗位员工轮岗
    • B、对账
    • C、内部审计
    • D、案件防控

    正确答案:D

  • 第7题：

    银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）

    • A、发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况
    • B、涉及人员及情况，涉案金额及风险情况
    • C、已经或可能造成的影响
    • D、本机构或公安、司法机关已采取的措施
    • E、其他需要说明的情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年（）工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。
    A

    重要岗位员工轮岗

    B

    对账

    C

    内部审计

    D

    案件防控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    事故会给企业带来很多损失，最直接的损失是（）。
    A

    员工家属的心理受到伤害

    B

    员工的生命和健康受到伤害

    C

    产品的销量受到影响

    D

    企业的声誉受到影响


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
    A

    银行业金融机构员工被拘留

    B

    银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

    C

    银行业金融机构员工被取保候审

    D

    银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    案件会给银行业负责同志及员工造成巨大伤害。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    C

    银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件处置工作规程》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

    • A、公安、司法机关立案侦查的
    • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
    • C、银行业金融机构员工被取保候审
    • D、银行业金融机构员工被拘留

    正确答案:B

  • 第14题：

    案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容（）。

    • A、小看
    • B、轻视
    • C、蔑视
    • D、忽视

    正确答案:B

  • 第15题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

    • A、案件信息报送及登记
    • B、案件调查
    • C、案件审结
    • D、行政处罚

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    事故会给企业带来很多损失，最直接的损失是（）。

    • A、员工家属的心理受到伤害
    • B、员工的生命和健康受到伤害
    • C、产品的销量受到影响
    • D、企业的声誉受到影响

    正确答案:B

  • 第18题：

    案件查清后，银行业金融机构应当按照（）组织开展具体案件问责工作。

    • A、责任分工
    • B、员工管理权限
    • C、案件调查情况
    • D、银行业监督管理机构要求

    正确答案:B

  • 第19题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

    • A、案件信息报送及登记
    • B、案件调查
    • C、案件审结
    • D、后续处置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容（）。
    A

    小看

    B

    轻视

    C

    蔑视

    D

    忽视


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    案件查清后，银行业金融机构应当按照（）组织开展具体案件问责工作。
    A

    责任分工

    B

    员工管理权限

    C

    案件调查情况

    D

    银行业监督管理机构要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。
    A

    涉案人员及情况

    B

    公安司法机关的强制措施

    C

    已经或可能造成的损失

    D

    事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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