对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。
A对
B错
第3题:
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
第4题:
业务管理部门的工作职责()。
第5题:
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?
第6题:
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。
第7题:
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
银行业监督管理机构
中国银联
银监会
公安机关
第11题:
中国人民银行
中国银行
中国银联
公安机关
第12题:
客户身份识别
客户身份基本信息登记
客户身份资料留存
以上都正确
第13题:
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
此题为判断题(对,错)。
第14题:
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A银行业监督管理机构
B中国银联
C银监会
D公安机关
第15题:
在办理个人存款业务时应执行()制度。
第16题:
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
第17题:
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
第18题:
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
第19题:
现金柜员办理现金收入、付出业务时,应遵循以下要求()。
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
居民身份识别
客户身份识别
公民身份识别
法人身份识别
第23题:
对
错