邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。

第1题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

A对

B错

第2题：

个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

第3题：

同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）

第4题：

营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

第5题：

在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

第6题：

各级机构办理业务时，不需当场办结的，可在业务办结后联网核查相关个人的公民身份信息。

第7题：

需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。

A对

B错

第14题：

同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。

第15题：

不需要重新识别客户的情况（）。

• A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
• B、客户行为或者交易情况出现异常。
• C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

第16题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

第17题：

各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）

• A、需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；
• B、需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；
• C、不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；
• D、不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；

第18题：

同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

• A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
• B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
• C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
• D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

第19题：

关于联网核查描述正确的有（）。

• A、银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外
• B、需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查
• C、联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务
• D、联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：